宋都股份:宋都基业投资股份有限公司（600077）第十届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600077证券简称：宋都股份公告编号：临2021-114
宋都基业投资股份有限公司
第十届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2021年11月15日在杭州市富春路789号宋都大厦以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
二、董事会审议情况：
（一）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于关联交易的议案》议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于关联交易的公告》。关联人郑羲亮先生回避了表决。
同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
2021年11月16日