云南能投:云南能源投资股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：002053证券简称：云南能投公告编号：2021-097
云南能源投资股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”）于2021年11月15日召开2021年
第六次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举事项的相关议案，并于2021年11月11日前分别以职工大会及职工代表大会的形式选举产生公司第七届监
事会职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。具体如
下：
非独立董事：周满富先生、杨建军先生、李庆华女士、滕卫恒先生、张燕女士、邓平女士；
独立董事：纳超洪先生、罗美娟女士、段万春先生。
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，其中纳超洪先生为会计专业人士。
公司第七届董事会董事人数符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例未
低于公司董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第七届董事会任期三年，自公司2021年第六次临时股东大会决议通过之日起计算。
二、公司第七届监事会组成情况
1公司第七届监事会由5名监事组成，其中股东监事3名，职工代表监事2名。具体
如下：
股东监事：王青燕女士、谭可先生、文春燕女士；
职工代表监事：韩小英女士、杨成光先生。
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
公司第七届监事会人数符合《公司法》的规定，其中职工代表的比例未低于三分之一，监事中不存在最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的情形。
公司第七届监事会任期三年，自公司2021年第六次临时股东大会决议通过之日起计算。
三、独立董事届满离任情况
公司第六届董事会独立董事杨先明先生、和国忠先生在任期届满后不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，杨先明先生、和国忠先生均未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。
杨先明先生、和国忠先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对杨先明先生、和国忠先生在任职期间为公司发展所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2021年11月16日
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