南山铝业:山东南山铝业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600219证券简称：南山铝业公告编号：2021-070
债券代码：143271债券简称：17南铝债
山东南山铝业股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年11月15日
(二)股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数324
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）6084404975
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）50.9134
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书和其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司拟为海外子公司 PT Bintan Alumina Indonesia 融资项目提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 5837538610 95.9426 246046865 4.0438 819500 0.0136
2、议案名称：关于授权公司董事长吕正风先生签署银行授信担保业务相关文件
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 5770696860 94.8440 313322215 5.1495 385900 0.00653.01、议案名称：本次回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6075664871 99.8563 8739904 0.1436 200 0.0001
3.02、议案名称：本次回购股份的用途
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6075664871 99.8563 8739904 0.1436 200 0.0001
3.03、议案名称：本次回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6075621871 99.8556 8782904 0.1443 200 0.0001
3.04、议案名称：本次回购股份的价格
审议结果：通过表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6075281171 99.8500 9123604 0.1499 200 0.0001
3.05、议案名称：本次回购股份的数量及占总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6075584471 99.8550 8820304 0.1449 200 0.0001
3.06、议案名称：本次用于回购的资金总额及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6075627471 99.8557 8777304 0.1442 200 0.0001
3.07、议案名称：本次回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6075664971 99.8563 8739904 0.1436 100 0.00013.08、议案名称：本次回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6075582071 99.8549 8822704 0.1450 200 0.0001
4、议案名称：关于授权董事会全权办理回购公司部分社会公众股份相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 6008249521 98.7483 76155354 1.2516 100 0.0001
5、议案名称：关于修订的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1537742214 87.2623 223837106 12.7021 626000 0.03566、议案名称：关于修订的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1539047180 87.3364 222532140 12.6280 626000 0.0356
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案
议案名称票数比例（%）票数比例（%）票数比例序号
（%）
关于公司拟为海外子151533895585.991024604686513.96248195000.0466
公 司 PT Bintan
1 Alumina Indonesia
融资项目提供担保的议案
3.01本次回购股份的目的175346521699.504087399040.49592000.0001
3.02本次回购股份的用途175346521699.504087399040.49592000.0001
3.03本次回购股份的方式175342221699.501587829040.49842000.0001
3.04本次回购股份的价格175308151699.482291236040.51772000.0001
本次回购股份的数量175338481699.499488203040.50052000.0001
3.05
及占总股本的比例
本次用于回购的资金175342781699.501987773040.49802000.0001
3.06
总额及资金来源
3.07本次回购股份的种类175346531699.504087399040.49591000.0001
3.08本次回购股份的期限175338241699.499388227040.50062000.0001
关于修订的议案
关于修订的议案(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、议案6为关联股东回避表决的议案，关联股东南山集团有限公
司、山东怡力电业有限公司回避表决；
2、议案1、议案3、议案5、议案6为对中小投资者单独计票的议案；
3、议案3为特别决议通过的议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所
律师：凌浩、王珺璐
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山东南山铝业股份有限公司
2021年11月16日