南风股份:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300004证券简称：南风股份公告编号：2021-087
南方风机股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于
2021年11月17日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。经
公司第五届董事会全体成员一致同意，董事会于2021年11月15日发出临时通知，召开本次会议。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长谭汉强先生主持，会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司与上海颐帆科技有限公司签署附生效条件的之补充协议的议案》。
为进一步保障公司及全体股东权益，保证本次重大资产出售顺利进行，公司拟与交易对方上海颐帆科技有限公司签署附生效条件的《关于的补充协议（二）》，上述协议与《产权转让合同》同时生效。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事姜志军回避了该议案的表决。
二、审议通过了《关于及其摘要的议案》。
《南方风机股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要详见公司同日在巨潮资讯网披露的公司公告。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事姜志军回避了该议案
1的表决。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十七日
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