巴安水务:第四届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：300262证券简称：巴安水务公告编号：2021-161
上海巴安水务股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次
会议于2021年11月15日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2021年11月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人，实际参加表决董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长程辉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于修订的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，为了规范公司的治理制度，公司结合自身情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《修正案》（公告编号：2021-163）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任财务总监的议案》经公司董事会审议，同意聘任于秀丽女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2021-165）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司择期召开临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等
相关规定，基于公司的总体工作安排，为提高工作效率，经本次董事会审议通过，公司决定择期召开临时股东大会审议相关议案。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司择期召开临时股东大会的公告》（公告编号：2021-166）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十三次会议决议
2、关于独立董事对第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会
2021年11月18日