新开源:关于向控股孙公司提供财务资助的公告

证券代码：300109证券简称：新开源公告编号：2021-135
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于向控股孙公司提供财务资助的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新开源”）
为支持控股孙公司苏州东胜兴业科学仪器有限公司（以下简称“苏州东胜”）研
发项目的需要，公司拟在不影响自身正常生产经营的情况下，以自有资金向苏州东胜提供额度人民币1000万元的财务资助，现将具体内容公告如下：
一、财务资助事项概述
1、资助对象：公司控股孙公司苏州东胜兴业科学仪器有限公司
2、资助金额：拟提供额度1000万元的财务资助。
3、额度使用期限：董事会审议通过之日起5年内使用。
4、资金用途：用于支持苏州东胜研发项目的需要。
5、资金使用利率标准：借款利率按照中国人民银行发布的一年期人民币
贷款基准利率4.35%执行，按当年度人民银行利率浮动，并按年支付利息，到期还本。
6、审批程序：经公司第四届董事会第三十五次会议同意上述财务资助事项，独立董事就本次财务资助事项发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次财务资助事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被资助对象基本情况项目基本情况名称苏州东胜兴业科学仪器有限公司
统一社会信用代码 91320594058604405D成立时间2012年11月22日注册地址苏州工业园区杏林街78号新兴产业工业坊10号厂房2楼
B 单元法定代表人李社刚注册资本500万人民币
主营业务组装生产：生物检测仪器、二类6840临床检验分析仪器；销售：生物检测仪器、实验室试剂、耗材和通用仪器，并提供上述产品的技术咨询、技术服务及上门安装、维修、保养服务；从事上述产品及仪器生产原料的进口和自产仪器的出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司关系公司全资子公司长沙三济生物科技有限公司持有苏州东胜
73.80%的股权
是否为失信执行人否
苏州东胜主要财务数据：
单位：万元
项目名称2020年（经审计）2021年9月（未经审计）
资产总额1155.761619.24
负债总额484.94628.63
净资产670.82990.61
项目名称2020年1-12月（经审计）2021年1-9月（未经审计）
营业收入1194.491426.67
利润总额85.78146.51
净利润82.61145.84三、董事会意见
董事会认为，公司对苏州东胜提供财务资助系为继续推行研发项目的需要，有利于增强其市场综合竞争力，符合公司战略发展目标。本次提供财务资助对象为公司控股孙公司，业务发展良好，资信状况良好，未发生过逾期无法偿还的情形，因此，上述财务资助风险处于可控制范围内，且不会给公司带来重大的财务风险，也不会对公司的日常经营产生影响，没有损害公司及广大投资者的利益，同意为苏州东胜提供财务资助。
四、独立董事意见经核查，本次财务资助将在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，系为满足苏州东胜研发的实际需要，有利于解决其所需的资金缺口，有利于苏州东胜保持长期、持续、健康的发展。
本次资金使用费定价公允，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。该交易具有必要性、合理性，且董事会审议的决策程序合法有效，财务及经营风险处于公司的可控范围内。因此，我们同意公司在不影响自身生产经营的情况下，以自有资金向苏州东胜提供财务资助。
五、累计对外资助金额及逾期资助的数量截止本公告出具日，公司对外提供财务资助的余额为0万元（不含本次财务资助）。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十五次会议决议；
2、《借款合同》。
特此公告博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会
2021年11月19日