海马汽车:关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000572证券简称：海马汽车公告编号：2021-73
海马汽车股份有限公司
关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021年12月3日14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2021年12月3日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月3日9:15至15:00。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2021年11月30日
17.出席对象：
（1）截至2021年11月30日（星期二）下午收市时在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件1。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：海南省海口市金盘路12-8号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1.《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》；
2.《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》。
上述议案已经公司董事会十一届五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。
以上议案属于关联交易，关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司将回避表决。
三、提案编码备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案√
非累积投票提案
1.00关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案√
2.00关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案√
四、会议登记等事项
1.出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证；委托代理人持
2本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法
人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法
定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。
2.登记方式：亲自到公司证券部办理，或以信函方式办理。
3.登记时间：2021年12月1日（8:00-12:00，13:15-17:15）。
4.登记地点：海口市金盘路12-8号（邮编570216），公司证券部。
5.联系人：谢瑞、黄巧莺。
6.联系电话：0898-66822672
7.会议会期半天，费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
六、备查文件公司董事会十一届五次会议决议。
海马汽车股份有限公司董事会
2021年11月18日
3附件1
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席海马汽车股份有限公司2021年
第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人名称：委托人持股数：
2、受托人签名：受托人身份证号码：
3、本次股东大会提案表决意见表
该列打勾的栏提案编码提案名称同意反对弃权目可以投票
100总议案√
非累积投票提案
1.00关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案√
2.00关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案√
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以□不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇二一年月日
4附件2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360572，投票简称：海马投票。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年12月3日的交易时间，即
9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.投票时间：2021年12月3日9:15至15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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