皖维高新:皖维高新关于公司董事辞职的公告

证券代码：600063股票简称：皖维高新编号：临2021-038
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于公司董事辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2021年11月18日收到董事高申保先生提交的书面辞职报告。高申
保先生因工作需要，被上级组织调往其他省属企业工作，请求辞去公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》等相关规定，高申保先生的辞职不会导致董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响，高申保先生递交的书面辞呈自送达公司董事会之日起生效。
2021年11月19日，公司八届十次董事会研究决定，同意高申
保先生辞去公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考
核委员会委员职务。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的补选工作。
高申保先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和改革发展发挥了重要作用，公司及董事会对高申保先生为公司发展所做的贡献表示崇高的敬意。
特此公告安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2021年11月20日