湖北宜化:第九届董事会第四十八次会议决议公告

证券代码：000422证券简称：湖北宜化公告编号：2021-098
湖北宜化化工股份有限公司
第九届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四十八次会
议通知及相关文件于2021年11月15日以电子邮件、短信、微信等网络方式送
达各董事、监事、高级管理人员。
2.本次董事会会议于2021年11月19日以通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应参与董事8名，实际参与董事8名。
4.本次董事会会议由董事长卞平官先生主持，公司监事会成员和高管人员列席会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况本次会议审议通过了《关于拟参加土地使用权竞拍的议案》（详见巨潮资讯网同日公告）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第九届董事会第四十八次会议决议特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
2021年11月19日