新开源:关于为全资子公司提供连带责任担保的公告

证券代码：300109证券简称：新开源公告编号：2021-138
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于为全资子公司提供连带责任担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年11月19日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于为晶能生物技术（上海）有限公司提供连带责任担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
为了满足晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）的日常
经营和业务发展的需求，晶能生物拟向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行（以下简称“上海农村商业银行闵行支行”）申请不超过1000万元银行融资额度，以上申请额度用于补充流动资金业务，贷款期限为一年。公司为晶能生物提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。
具体条款以其与银行签订的《流动资金借款合同》、《保证合同》为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保方基本情况项目基本情况
名称晶能生物技术（上海）有限公司
统一社会信用代码 91310112550087892X成立时间2010年2月2日注册地址上海市松江区九亭镇中心路1158号5幢501室法定代表人邹晓文注册资本3000万元人民币
主营业务从事生物技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、
技术转让，商务咨询，化工产品（除危险化学品、监控化学品，烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、机电设备、一类医疗器械销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况为公司全资子公司（公司持有晶能生物100%股权）是否为失信执行人否
主要财务数据：
单位：万元
报表项目2020年度末（经审计）2021年9月末（未经审计）
总资产20311.3521442.65
总负债12600.4013566.95
净资产7710.957875.70
2020年1-12月（经审计）2021年1-9月（未经审计）
营业收入11839.507976.09
营业利润-409.06-102.76
净利润60.67123.12
三、担保协议的签署及执行情况
截止本公告日，晶能生物尚未与上海农村商业银行闵行支行签署贷款合同，公司尚未签署担保协议，担保协议的主要内容由公司及被担保的子公司与银行协商确定。
四、董事会意见及独立董事意见
董事会认为：公司本次为晶能生物提供担保，主要为满足其日常经营需要，符合公司整体利益。本次担保事项符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。经讨论，我们认为本次担保风险可控，同意本次担保。
独立董事认为：本次担保的对象为公司全资子公司，财务风险处于有效控制的范围之内。公司对晶能生物提供担保不会损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此，我们一致同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保实施后，公司及子公司2020年11月至2021年11月担保总额不超过
5.83亿元，占比不超过公司最近一年（2020年）经审计净资产的18.95%；累计担
保总额不超过6.84亿元，占比不超过公司最近一年（2020年）经审计净资产的
22.24%，以上担保均为公司对全资子公司的担保。
截止本公告日，公司及子公司对外担保均无逾期担保情况。
六、备查文件
1.第四届董事会第三十五次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会
2021年11月19日