皖维高新:皖维高新八届十次董事会决议公告

证券代码：600063股票简称：皖维高新编号：临2021-037
安徽皖维高新材料股份有限公司
八届十次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
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一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会八届十次会议，于2021年11月19日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会8人。本次会议由吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，以书面记名表决方式一致通过了《关于同意高申保辞去公司董事及各专业委员会委员职务的议案》。
二、董事会会议审议情况审议通过了《关于同意高申保辞去公司董事及各专业委员会委员职务的议案》。（同意8票，反对0票，弃权0票）
2021年11月18日，公司董事会收到董事高申保先生提交的书面辞职报告。高申保先生因工作需要，被上级组织调往其他省属企业工作，请求辞去公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。
董事会经过研究决定，同意高申保先生辞去公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的补选工作。高申保先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和改革发展发挥了重要作用，公司及董事会对高申保先生为公司发展所做的贡献表示崇高的敬意。
特此公告安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2021年11月20日