中核钛白:第六届董事会第四十四次（临时）会议决议公告

证券代码：002145证券简称：中核钛白公告编号：2021-116
中核华原钛白股份有限公司
第六届董事会第四十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月15日以
通讯、电子邮件等方式发出关于召开第六届董事会第四十四次（临时）会议的通
知及相关资料，并于2021年11月18日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
会议由董事长朱树人主持，公司部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目之“20万吨/年钛白粉后处理项目”前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到建设方案优化、新冠疫情等多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司从维护全体股东利益和企业长期经营能力的角度出发，秉承合理有效使用募集资金原则，在项目推进上更加严谨科学，经过谨慎研究，决定将20万吨/年钛白粉后处理项目进行延期，延期后的募投项目预计于2022年12月末建成投产，符合公司长期发展规划。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了独立的核查意见。详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
三、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第四十四次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第四十四次（临时）会议相关事项的独立意见；
3、中信证券股份有限公司关于中核华原钛白股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会
2021年11月20日