新光光电:哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于修改公司章程的公告

证券代码：688011证券简称：新光光电公告编号：2021-035
哈尔滨新光光电科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月22日召开的第一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体情况如下：
一、修改《公司章程》部分条款的相关情况
为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司根据《上市公司章程指引》、《中华人民共和国证券法》等规定，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前修订后第七十九条股东（包括股东代理第七十九条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数人）以其所代表的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表额行使表决权，每一股份享有一票表决权。决权。股东大会审议影响中小投资股东大会审议影响中小投资者利益的者利益的重大事项时，对中小投资者重大事项时，对中小投资者表决应当表决应当单独计票。单独计票结果应单独计票。单独计票结果应当及时公当及时公开披露。公司持有的本公开披露。公司持有的本公司股份没有司股份没有表决权，且该部分股份不表决权，且该部分股份不计入出席股计入出席股东大会有表决权的股份总东大会有表决权的股份总数。数。
公司董事会、独立董事和符合相关公司董事会、独立董事、持有1%以上
规定条件的股东可以公开征集股东投有表决权股份的股东或者依照法律、票权。征集股东投票权应当向被征集行政法规或者国务院证券监督管理机人充分披露具体投票意向等信息。禁构的规定设立的投资者保护机构，可止以有偿或者变相有偿的方式征集股以作为征集人，自行或者委托证券公东投票权。公司不得对征集投票权提司、证券服务机构，公开请求公司股出最低持股比例限制。东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。
第八十三条董事、监事候选人名单第八十三条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。的决议，可以实行累积投票制。
股东大会就选举两名以上（含两名）前款所称累积投票制是指股东大会选
董事或监事进行表决时，如控股股东举董事或者监事时，每一股份拥有与控股比例在30%以上时，应当采用累应选董事或者监事人数相同的表决积投票制。前款所称累积投票制是指权，股东拥有的表决权可以集中使股东大会选举董事或者监事时，每一用。董事会应当向股东公告候选董股份拥有与应选董事或者监事人数相事、监事的简历和基本情况。累积投同的表决权，股东拥有的表决权可以票制度以《哈尔滨新光光电科技股份集中使用。董事会应当向股东公告候有限公司累积投票制实施细则》予以选董事、监事的简历和基本情况。累详细规定。
积投票制度以《哈尔滨新光光电科技股份有限公司累积投票制实施细则》予以详细规定。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。
哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
2021年11月23日