川发龙蟒:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

证券代码：002312证券简称：川发龙蟒公告编号：2021-110
四川发展龙蟒股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次股东大会的基本情况
经2021年11月23日召开的四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第十一次会议审议通过，公司定于2021年12月10日召开2021年第四次临时股东大会。
(一)会议届次：2021年第四次临时股东大会
(二)会议召集人：公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开时间
（1）现场会议时间：2021年12月10日（星期五）下午14:30开始
（2）网络投票时间：
·通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021年12月10日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
· 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021 年 12月10日9:15—15:00。
(五)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日：2021年12月3日
(七)会议出席对象
1、截止2021年12月3日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
(八) 会议地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼
第一会议室
二、会议审议议题
1、关于补选第六届董事会非独立董事的议案
2、关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
3、关于修订《对外投资管理制度》的议案
4、关于修订《对外担保管理办法》的议案
5、关于修订《募集资金管理办法》的议案
以上5项议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，其中议案2同时经公
司第六届监事会第九次会议审议通过。独立董事就议案1和议案2发表了同意的独立意见。关联对象将在股东大会上对议案2进行回避表决。
上述提案的具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00关于补选第六届董事会非独立董事的议案√
2.00关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案√
3.00关于修订《对外投资管理制度》的议案√
4.00关于修订《对外担保管理办法》的议案√
5.00关于修订《募集资金管理办法》的议案√
四、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账
户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法
定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年12月8日下午17:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
5、现场参会登记时间：2021年12月8日上午9:00－12:00，下午13:30－17:00；
6、现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B
座9楼董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。六、其他事项
1、本次会议会期暂定半天。
2、联系方式
联系人：宋晓霞、袁兴平电话：028-87579929
传真：028-85250639 邮箱：sdlomon@sdlomon.com
邮编：610091联系地址：四川省成都市高新区天府二街151
号领地环球金融中心 B 座 9 楼
3、与会股东食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议。
特此通知。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十三日附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）通过网络系统投票的程序
1、股东投票代码：362312，投票简称：“川发投票”。
2、非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月10日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为2021年12月10日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二四川发展龙蟒股份有限公司
2021年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席四川发展龙蟒股份
有限公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
对审议事项投票的指示：
备注表决结果提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00关于补选第六届董事会非独立董事的议案√
关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险
2.00√
的议案
3.00关于修订《对外投资管理制度》的议案√
4.00关于修订《对外担保管理办法》的议案√
5.00关于修订《募集资金管理办法》的议案√填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托日期：年月日