新湖中宝:第十一届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600208证券简称：新湖中宝公告编号：临2021-056
新湖中宝股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会
第四次会议于2021年11月19日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于2021年11月23日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事7名，实际参加签字表决的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修改的议案》
详见公司公告临2021-057号。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开
2021年第四次临时股东大会的议案》
详见公司公告临2021-058号。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
2021年11月24日