双箭股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002381证券简称：双箭股份公告编号：2021-050
浙江双箭橡胶股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
四次会议决议，公司定于2021年12月10日（星期五）召开2021年第一次临时股东大会。现将本次股东大会会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：公司2021年第一次临时股东大会
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董事会
第十四次会议审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021年12月10日下午13:00起
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2021年12月10日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月10日
9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、本次会议的股权登记日：2021年12月3日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有本公司股份的股东或其代理人；
于2021年12月3日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼四楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于全资子公司投资建设天台智能制造生产基地项目的议案》。
上述议案为普通议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过。公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司
2021年11月24日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司投资建设天台智能制造生产基地项目的公告》（公告编号：2021-049）。
三、提案编码本次股东大会提案编码示例表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票《关于全资子公司投资建设天台智能制造生产基地
1.00√项目的议案》四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证原件、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证原件）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《浙江双箭橡胶股份有限公司2021年第一次临时股东大会参会登记表》（附件三），连同登记资料，于2021年12月9日17:00前送达公司证券与投资部。信函邮寄地址：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼，邮编：314500（信函上请注明“股东大会”字样，信函或传真方式以2021年12月9日17：00前到达本公司为准，不接受电话登记）。
2、现场会议登记时间：2021年12月9日上午8:30—11:30，下午13:00—
17:00。
3、登记地点：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程请参见附件一。
六、其它事项
1、会议联系方式
地址：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼
邮政编码：314500
联系人：张梁铨、沈惠强
联系电话：0573-88539880
传真：0573-88539880
电子邮箱：allen00537@163.com，shenhui0316@163.com2、出席会议者食宿及交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证
明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
七、备查文件
《浙江双箭橡胶股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司董事会
二○二一年十一月二十四日附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362381；投票简称：双箭投票。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月10日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30
和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月10日上午9：15，结束
时间为2021年12月10日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：浙江双箭橡胶股份有限公司
2021年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权先生/女士（以下简称“受托人”）代表本公司（本人/本单位）出席浙江双箭橡胶股份有限公司2021年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公司（本人/本单位）没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人/本单位）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之日止。
本公司（本人/本单位）对该次股东大会会议审议各项议案的表决意见如下：
提案备注表决意见提案名称该列打勾的栏同反弃编码目可以投票意对权《关于全资子公司投资建设天台智能
1.00√制造生产基地项目的议案》
特别说明：
1、对所有提案委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”
下面的方框中画“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或
两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人或其他
经济组织的，必须加盖单位公章。
委托股东名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数量：委托人股东账户号码：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托人（签名或盖章）：
委托日期：年月日附件三：
浙江双箭橡胶股份有限公司
2021年第一次临时股东大会参会登记表
截至2021年12月3日，本人/本单位持有浙江双箭橡胶股份有限公司股票，拟参加公司2021年第一次临时股东大会。
姓名或名称（签字身份证号码/企业或盖章）营业执照号码
股东帐号持股数量（股）出席会议人员姓名是否委托代理人姓名代理人身份证号码联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人出席备注