美迪西:第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：688202证券简称：美迪西公告编号：2021-051
上海美迪西生物医药股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一
次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月22日以现场方式召开。本次会议的通知已于2021年11月16日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由全体监事推举曾宪成先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事
3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规
以及《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
监事会同意选举曾宪成先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会
第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司监事会2021年11月23日