*ST全新:关于公司及控股子公司以自有资金参与证券投资的公告

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2021-086
深圳市全新好股份有限公司
关于公司及控股子公司以自有资金参与证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司资金使用效率，深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月18日召开第九届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》，并提交2016年第二次临时股东大会审议通过，公司开始以闲置自有资金参与证券投资业务。随后公司均按规定程序对每一年的证券投资事项进行审议和授权，期间公司及控股子公司严格控制投资额度及风险，合法合规操作，并按深交所相关规则要求定期履行信息披露工作。鉴于公司2021年审议及授权的证券投资事项时间即将到期，公司根据实际情况，拟将2022年以自有资金参与证券市场投资额度设定为不超过1亿元，投资期限为2022年1月1日至2022年12月31日。
2021年11月22日公司召开第十一届董事会第二十四次（临时）会议审议
通过了《关于公司及控股子公司以自有资金参与证券投资的议案》，同意公司将
2022年以自有资金参与证券市场投资额度设定为不超过1亿元并提交股东大会审议。
现将本次投资的具体情况公告如下：
一、证券投资概述
（一）投资目的
2016年经公司第九届董事会第二十九次临时会议、2016年第二次临时股东
大会审议通过，公司及控股子公司使用自有资金2亿元参与证券投资，期限自股东大会审议通过之日起至2016年12月31日止，公司开始以闲置自有资金参与证券投资业务。随后公司均按规定程序对每一年的证券投资事项进行审议和授权，期间公司及控股子公司严格控制投资额度及风险，合法合规操作，并按深交所相关规则要求定期履行信息披露工作。期间公司严格控制投资风险，合法合规操作，并按深交所相关规则要求定期履行信息披露义务。为提高资金使用效率，公司拟在2022年使用自有资金不超过人民币1亿元参与证券投资。
（二）投资范围
本次投资的方向为金融机构的中低风险理财产品，包括但不限于债券质押式逆回购业务、债券质押式报价回购业务、货币型基金、银行保本型理财产品及相
关服务、货币市场基金、短期理财债券型基金，国债、地方政府债、政策性银行金融债、AA+以上级别的信用债及相关服务和普通债券基金。
（三）投资额度公司用于参与证券投资的金额不超过人民币1亿元。
（四）投资期限本次参与证券投资的投资期限为2022年1月1日至2022年12月31日。
（五）投资方式本投资事项将在上述额度内，由公司董事长、总经理组织相关部门（含控股子公司）和人员负责具体实施；同时，本投资事项不得影响公司其他正常经营业务的进行。
二、风险控制措施及风险提示
公司的风险控制措施：
（一）依靠专业的投资团队，凭借其在市场研究、投资对象分析、投资策略
选择方面较为丰富的实践经验，做好参与证券投资的各项具体工作。
（二）公司参与相关证券投资工作，仍将继续秉承稳妥审慎的投资原则，通过“1、提高对证券市场系统性风险的警惕性；2、注意控制资金的投入比例。（三）参与相关证券投资事项将严格按照董事会决议的内容、以及公司《对外投资管理制度》等内控制度的规定进行。
风险提示：
虽然本着价值投资宗旨，在风险识别和风险控制方面有上述较为健全的制度和措施，但金融机构的中低风险理财产品本身的市场暴露风险、政策风险、信用风险、利率风险、经济周期风险、债券收益率曲线变动风险、流动性风险、操作
风险及管理风险等依然存在。并将直接影响公司证券投资业务的收益情况，公司证券投资业务收益也因此存在不稳定性甚至带来亏损的风险。敬请投资者注意风险。
三、需履行的审批程序的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《深圳市全新好股份有限公司对外投资管理制度》等
的相关规定，上述参与证券投资事项在公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易。
四、参与证券投资对公司的影响
公司及控股子公司严格控制投资风险，合法合规操作，并按深交所相关规则要求定期履行信息披露工作。本项投资事项的实施，在保证公司各项业务顺利进行的同时，有利于公司做好日常的现金管理工作，进一步提高公司的资金使用效率，为公司创造更大的收益。
五、独立董事意见公司独立董事陈毅龙先生、田进先生审议了《关于公司及控股子公司以自有资金参与证券投资的议案》并发表了独立董事意见：本次公司及控股子公司继续
以自有资金参与证券投资有利于公司拓宽投资渠道、提升资金使用效益，增加公司经营收益，同时资金来源合法合规，投资规模适度，投资方向为金融机构的中低风险理财产品，不会影响公司业务正常运行；本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；公司董事会已制定了《对外投资管理制度》，对证券投资已实行专门的规范和要求，能够加强投资风险管理，有效保障资产安全。
六、备查文件
（一）公司第十一届董事会第二十四次（临时）会议决议；
（二）独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告深圳市全新好股份有限公司董事会
2021年11月23日