粤高速Ａ:二〇二一年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 公告编号：2021-039
广东省高速公路发展股份有限公司
二〇二一年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场召开时间：2021年11月24日（星期三）下午3:30。
（2）网络投票时间为：2021年11月24日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为2021年11月24日上午9:15至下午3:00。
2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场
45层）。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长郑任发先生。
6、会议通知刊登在2021年10月30日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公1司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
7、股东出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计39人，代表股份1377103656股，占公司有表决权总股份2090806126股的65.86%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人27人，代表股份1065742323股，占公司有表决权总股份的50.97%；
通过网络投票的股东及股东代理人12人，代表股份311361333股，占公司有表决权总股份的14.89%。
（2）A股股东出席情况：
出席会议的 A 股股东及股东代理人共计11人，代表股份1343565131股，占公司有表决权总股份的64.26%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人4人，代表股份1032686449股，占公司有表决权总股份的49.39%；通过网络投票的股东及股东代理人7人，代表股份310878682股，占公司有表决权总股份的
14.87%。
（3）B股股东出席情况：
出席会议的 B 股股东及股东代理人共计28人，代表股份33538525股，占公司有表决权总股份的1.60%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人23人，代表股份33055874股，占公司有表决权总股份的1.58%；通过网络投票的股东及股东代理人5人，代表股份482651股，占公司有表决权总股份的0.02%。
8、受疫情防控影响，吴浩董事、黄海董事、曾小清独立董事以视频会议形
式出席了本次股东大会，其余董事、监事、高级管理人员以及北京大成（广州）律师事务所詹晓清律师、黄凯琪律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
2本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议
审议通过了《关于修订部分条款的议案》。
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1377102155股，占出席会议有表决权总股份的99.9999%；反对1501股占出席会议有表决权总股份的0.0001%；弃权0股。
（2）A股股东的表决情况
同意1343563631股，占出席会议有表决权总股份的97.5645%；反对1500股占出席会议有表决权总股份的0.0001%；弃权0股。
（3）B股股东的表决情况
同意33538524股，占出席会议有表决权总股份的2.4354%；反对1股占出席会议有表决权总股份的0.0000001%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师名称：詹晓清律师、黄凯琪律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
32、法律意见书。
3、《关于召开二〇二一年第三次临时股东大会的通知》。
4、本次股东大会的会议材料。
特此公告广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2021年11月25日
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