分众传媒:公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002027证券简称：分众传媒公告编号：2021-064
分众传媒信息技术股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股
东大会于2021年11月5日发出通知，并于2021年11月23日采取现场与网络相结合的方式召开。其中，现场会议于2021年11月23日（星期二）下午14:00在上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28层公司一号会议室召开；2021年
11月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票；2021年11月23日9:15-15:00期间的任意时间通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票。会议由公司董事会召集，董事长主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》等有关规定。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东800人，代表股份
6215859225股，占公司总股份的43.0396％。其中：通过现场投票的股东34人，代表股份3606331791股，占公司总股份的24.9708％。通过网络投票的股东766人，代表股份2609527434股，占公司总股份的18.0688％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东799人，代表股份
2790040448股，占公司总股份的19.3187％。其中：通过现场投票的股东33人，代表股份180513014股，占公司总股份的1.2499％。通过网络投票的股东
766人，代表股份2609527434股，占公司总股份的18.0688％。公司全体董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京市竞天公诚律师
事务所徐鹏飞律师与陈萌律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、提案审议情况
本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。
与会股东和股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项
审议了以下议案。具体表决结果如下：
议案 1.00 公司关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案
总表决情况：
同意6169189445股，占出席会议所有股东所持股份的99.2492％；反对46638280股，占出席会议所有股东所持股份的0.7503％；弃权31500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意2743370668股，占出席会议中小股东所持股份的98.3273％；反对46638280股，占出席会议中小股东所持股份的1.6716％；弃权31500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0011％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案 2.00 公司关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案
议案2.01发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意6169005445股，占出席会议所有股东所持股份的99.2462％；反对46778780股，占出席会议所有股东所持股份的0.7526％；弃权75000股（其中，因未投票默认弃权30000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意2743186668股，占出席会议中小股东所持股份的98.3207％；反对
46778780股，占出席会议中小股东所持股份的1.6766％；弃权75000股（其中，因未投票默认弃权30000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0027％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案2.02发行时间
总表决情况：
同意6169035445股，占出席会议所有股东所持股份的99.2467％；反对46759580股，占出席会议所有股东所持股份的0.7523％；弃权64200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意2743216668股，占出席会议中小股东所持股份的98.3218％；反对46759580股，占出席会议中小股东所持股份的1.6759％；弃权64200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0023％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案2.03发行方式
总表决情况：
同意6169035645股，占出席会议所有股东所持股份的99.2467％；反对46759580股，占出席会议所有股东所持股份的0.7523％；弃权64000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意2743216868股，占出席会议中小股东所持股份的98.3218％；反对46759580股，占出席会议中小股东所持股份的1.6759％；弃权64000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0023％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案2.04发行规模
总表决情况：
同意6169035445股，占出席会议所有股东所持股份的99.2467％；反对46778580股，占出席会议所有股东所持股份的0.7526％；弃权45200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意2743216668股，占出席会议中小股东所持股份的98.3218％；反对46778580股，占出席会议中小股东所持股份的1.6766％；弃权45200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0016％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案2.05定价方式
总表决情况：
同意6168905745股，占出席会议所有股东所持股份的99.2446％；反对46889180股，占出席会议所有股东所持股份的0.7543％；弃权64300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意2743086968股，占出席会议中小股东所持股份的98.3171％；反对46889180股，占出席会议中小股东所持股份的1.6806％；弃权64300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0023％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案2.06发行对象
总表决情况：
同意6169052945股，占出席会议所有股东所持股份的99.2470％；反对46742180股，占出席会议所有股东所持股份的0.7520％；弃权64100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意2743234168股，占出席会议中小股东所持股份的98.3224％；反对46742180股，占出席会议中小股东所持股份的1.6753％；弃权64100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0023％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案2.07发售原则
总表决情况：
同意6169044145股，占出席会议所有股东所持股份的99.2468％；反对46661980股，占出席会议所有股东所持股份的0.7507％；弃权153100股（其中，因未投票默认弃权89000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。中小股东总表决情况：
同意2743225368股，占出席会议中小股东所持股份的98.3221％；反对46661980股，占出席会议中小股东所持股份的1.6724％；弃权153100股（其中，因未投票默认弃权89000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0055％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案2.08发行中介机构的选聘
总表决情况：
同意6169021445股，占出席会议所有股东所持股份的99.2465％；反对46655880股，占出席会议所有股东所持股份的0.7506％；弃权181900股（其中，因未投票默认弃权136700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意2743202668股，占出席会议中小股东所持股份的98.3213％；反对46655880股，占出席会议中小股东所持股份的1.6722％；弃权181900股（其中，因未投票默认弃权136700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0065％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案 3.00 公司关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案
总表决情况：
同意6168643645股，占出席会议所有股东所持股份的99.2404％；反对46480780股，占出席会议所有股东所持股份的0.7478％；弃权734800股（其中，因未投票默认弃权689500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。
中小股东总表决情况：
同意2742824868股，占出席会议中小股东所持股份的98.3077％；反对46480780股，占出席会议中小股东所持股份的1.6660％；弃权734800股（其中，因未投票默认弃权689500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0263％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。议案4.00公司截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况报告总表决情况：
同意6168703345股，占出席会议所有股东所持股份的99.2414％；反对46420780股，占出席会议所有股东所持股份的0.7468％；弃权735100股（其中，因未投票默认弃权689500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。
中小股东总表决情况：
同意2742884568股，占出席会议中小股东所持股份的98.3098％；反对46420780股，占出席会议中小股东所持股份的1.6638％；弃权735100股（其中，因未投票默认弃权689500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0263％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。
议案 5.00 公司关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案
总表决情况：
同意6168639845股，占出席会议所有股东所持股份的99.2403％；反对46429780股，占出席会议所有股东所持股份的0.7470％；弃权789600股（其中，因未投票默认弃权689500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0127％。
中小股东总表决情况：
同意2742821068股，占出席会议中小股东所持股份的98.3076％；反对46429780股，占出席会议中小股东所持股份的1.6641％；弃权789600股（其中，因未投票默认弃权689500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0283％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案 6.00 公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案
总表决情况：
同意6168675945股，占出席会议所有股东所持股份的99.2409％；反对46448780股，占出席会议所有股东所持股份的0.7473％；弃权734500股（其中，因未投票默认弃权689500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。中小股东总表决情况：
同意2742857168股，占出席会议中小股东所持股份的98.3089％；反对46448780股，占出席会议中小股东所持股份的1.6648％；弃权734500股（其中，因未投票默认弃权689500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0263％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案 7.00 公司关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存利润分配方案的议案
总表决情况：
同意6168734765股，占出席会议所有股东所持股份的99.2419％；反对46215360股，占出席会议所有股东所持股份的0.7435％；弃权909100股（其中，因未投票默认弃权689500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0146％。
中小股东总表决情况：
同意2742915988股，占出席会议中小股东所持股份的98.3110％；反对46215360股，占出席会议中小股东所持股份的1.6564％；弃权909100股（其中，因未投票默认弃权689500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0326％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案8.00公司关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案
总表决情况：
同意6100380831股，占出席会议所有股东所持股份的98.1422％；反对53381443股，占出席会议所有股东所持股份的0.8588％；弃权62096951股（其中，因未投票默认弃权689500股），占出席会议所有股东所持股份的0.9990％。
中小股东总表决情况：
同意2674562054股，占出席会议中小股东所持股份的95.8610％；反对53381443股，占出席会议中小股东所持股份的1.9133％；弃权62096951股（其中，因未投票默认弃权689500股），占出席会议中小股东所持股份的2.2257％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。议案 9.00 公司关于修订 H 股发行后适用的《分众传媒信息技术股份有限公司章程》的议案
总表决情况：
同意6170987007股，占出席会议所有股东所持股份的99.2781％；反对44137618股，占出席会议所有股东所持股份的0.7101％；弃权734600股（其中，因未投票默认弃权689500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118％。
中小股东总表决情况：
同意2745168230股，占出席会议中小股东所持股份的98.3917％；反对44137618股，占出席会议中小股东所持股份的1.5820％；弃权734600股（其中，因未投票默认弃权689500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0263％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案 10.00 公司关于修订 H 股发行后适用的《分众传媒信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意6170995807股，占出席会议所有股东所持股份的99.2782％；反对44217818股，占出席会议所有股东所持股份的0.7114％；弃权645600股（其中，因未投票默认弃权600500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0104％。
中小股东总表决情况：
同意2745177030股，占出席会议中小股东所持股份的98.3920％；反对44217818股，占出席会议中小股东所持股份的1.5848％；弃权645600股（其中，因未投票默认弃权600500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0231％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案 11.00 公司关于修订 H 股发行后适用的《分众传媒信息技术股份有限公司董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意6170995807股，占出席会议所有股东所持股份的99.2782％；反对
44217818股，占出席会议所有股东所持股份的0.7114％；弃权645600股（其中，因未投票默认弃权600500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0104％。
中小股东总表决情况：
同意2745177030股，占出席会议中小股东所持股份的98.3920％；反对44217818股，占出席会议中小股东所持股份的1.5848％；弃权645600股（其中，因未投票默认弃权600500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0231％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案 12.00 公司关于修订 H 股发行后适用的《分众传媒信息技术股份有限公司监事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意6170995807股，占出席会议所有股东所持股份的99.2782％；反对44217818股，占出席会议所有股东所持股份的0.7114％；弃权645600股（其中，因未投票默认弃权600500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0104％。
中小股东总表决情况：
同意2745177030股，占出席会议中小股东所持股份的98.3920％；反对44217818股，占出席会议中小股东所持股份的1.5848％；弃权645600股（其中，因未投票默认弃权600500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0231％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
议案 13.00 公司关于修订 H 股发行后适用的《分众传媒信息技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案
总表决情况：
同意6170995307股，占出席会议所有股东所持股份的99.2782％；反对44217818股，占出席会议所有股东所持股份的0.7114％；弃权646100股（其中，因未投票默认弃权600500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0104％。
中小股东总表决情况：
同意2745176530股，占出席会议中小股东所持股份的98.3920％；反对44217818股，占出席会议中小股东所持股份的1.5848％；弃权646100股（其中，因未投票默认弃权600500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0232％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。议案 14.00 公司关于修订 H 股发行后适用的《分众传媒信息技术股份有限公司关联交易规则》的议案
总表决情况：
同意6170995807股，占出席会议所有股东所持股份的99.2782％；反对44217818股，占出席会议所有股东所持股份的0.7114％；弃权645600股（其中，因未投票默认弃权600500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0104％。
中小股东总表决情况：
同意2745177030股，占出席会议中小股东所持股份的98.3920％；反对44217818股，占出席会议中小股东所持股份的1.5848％；弃权645600股（其中，因未投票默认弃权600500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0231％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。
议案 15.00 公司关于修订 H 股发行后适用的《分众传媒信息技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案
总表决情况：
同意6171045307股，占出席会议所有股东所持股份的99.2790％；反对44168318股，占出席会议所有股东所持股份的0.7106％；弃权645600股（其中，因未投票默认弃权600500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0104％。
中小股东总表决情况：
同意2745226530股，占出席会议中小股东所持股份的98.3938％；反对44168318股，占出席会议中小股东所持股份的1.5831％；弃权645600股（其中，因未投票默认弃权600500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0231％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。
议案 16.00 公司关于修订 H 股发行后适用的《分众传媒信息技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案
总表决情况：
同意6171045307股，占出席会议所有股东所持股份的99.2790％；反对
44168318股，占出席会议所有股东所持股份的0.7106％；弃权645600股（其中，因未投票默认弃权600500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0104％。
中小股东总表决情况：
同意2745226530股，占出席会议中小股东所持股份的98.3938％；反对44168318股，占出席会议中小股东所持股份的1.5831％；弃权645600股（其中，因未投票默认弃权600500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0231％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。
议案 17.00 公司关于修订 H 股发行后适用的《分众传媒信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案
总表决情况：
同意6170978907股，占出席会议所有股东所持股份的99.2780％；反对44168318股，占出席会议所有股东所持股份的0.7106％；弃权712000股（其中，因未投票默认弃权600500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0115％。
中小股东总表决情况：
同意2745160130股，占出席会议中小股东所持股份的98.3914％；反对44168318股，占出席会议中小股东所持股份的1.5831％；弃权712000股（其中，因未投票默认弃权600500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0255％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。
议案 18.00 公司关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案
总表决情况：
同意6155732457股，占出席会议所有股东所持股份的99.0327％；反对59414868股，占出席会议所有股东所持股份的0.9559％；弃权711900股（其中，因未投票默认弃权600500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0115％。
中小股东总表决情况：
同意2729913680股，占出席会议中小股东所持股份的97.8449％；反对59414868股，占出席会议中小股东所持股份的2.1295％；弃权711900股（其中，因未投票默认弃权600500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0255％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。议案19.00公司关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
总表决情况：
19.01.候选人：非独立董事候选人：江南春(JIANG NANCHUN)
同意股份数：5874668991股
19.02.候选人：非独立董事候选人：孔微微
同意股份数：5498075495股
19.03.候选人：非独立董事候选人：嵇海荣
同意股份数：5914390532股
中小股东总表决情况：
19.01.候选人：非独立董事候选人：江南春(JIANG NANCHUN)
同意股份数：2448850214股
19.02.候选人：非独立董事候选人：孔微微
同意股份数：2072256718股
19.03.候选人：非独立董事候选人：嵇海荣
同意股份数：2488571755股
该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。
议案20.00公司关于董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事候选人的议案
总表决情况：
20.01.候选人：独立董事候选人：张光华
同意股份数：6160325218股
20.02.候选人：独立董事候选人：殷可
同意股份数：6160190423股
20.03.候选人：独立董事候选人：蔡爱明
同意股份数：6160013385股
20.04.候选人：独立董事候选人：叶康涛
同意股份数：6160644320股中小股东总表决情况：
20.01.候选人：独立董事候选人：张光华
同意股份数：2734506441股
20.02.候选人：独立董事候选人：殷可
同意股份数：2734371646股
20.03.候选人：独立董事候选人：蔡爱明
同意股份数：2734194608股
20.04.候选人：独立董事候选人：叶康涛
同意股份数：2734825543股
该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。
议案21.00公司关于监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案
总表决情况：
21.01.候选人：监事候选人：杭璇
同意股份数：6093834538股
21.02.候选人：监事候选人：林南
同意股份数：6162336819股
中小股东总表决情况：
21.01.候选人：监事候选人：杭璇
同意股份数：2668015761股
21.02.候选人：监事候选人：林南
同意股份数：2736518042股
该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。
议案22.00公司关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案
总表决情况：
同意6170908407股，占出席会议所有股东所持股份的99.2768％；反对44179118股，占出席会议所有股东所持股份的0.7107％；弃权771700股（其中，因未投票默认弃权689500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0124％。中小股东总表决情况：
同意2745089630股，占出席会议中小股东所持股份的98.3889％；反对44179118股，占出席会议中小股东所持股份的1.5835％；弃权771700股（其中，因未投票默认弃权689500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0277％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。
三、律师出具的法律意见本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所徐鹏飞律师与陈萌律师对本次
股东大会进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、分众传媒信息技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的关于分众传媒信息技术股份有限公司
2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2021年11月24日