ST德豪:关于预计与雷士国际2022-2024年度日常关联交易的公告

证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2021—110
安徽德豪润达电气股份有限公司
关于预计与雷士国际2022-2024年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述1、安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德豪润达”）与雷士国际控股有限公司（以下简称“雷士国际”）经过友好协商，就
2022-2024年度双方的日常关联交易预计如下：
（1）本公司将向雷士国际及其附属公司销售 LED 芯片及 LED 光源及其他产品等，预计2022年度、2023年度、2024年度交易金额（含税）分别不超过人民币1.29亿元、1.29亿元、1.29亿元；
（2）本公司将向雷士国际及其附属公司采购 LED 灯具等产品，预计 2022年度、2023年度、2024年度交易额（含税）为分别不超过人民币0.28亿元、0.28
亿元、0.28亿元。
（3）本公司将向雷士国际及其附属公司出租物业、机器、设备等，预计2022年度、2023年度、2024年度交易额（含税）为分别不超过人民币0.05亿元、0.05
亿元、0.05亿元。
（4）本公司将向雷士国际及其附属公司承租物业、机器、设备等，预计2022年度、2023年度、2024年度交易额（含税）为分别不超过人民币0.05亿元、0.05
亿元、0.05亿元。
1上述交易的具体产品的数量、单价、金额另行以具体的订单、协议或者合同进行确认。
2、本公司于2021年11月25日召开的第七届董事会第三次会议对上述关联
交易事项进行了审议，关联董事王冬明回避了表决。会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计与雷士国际2022-2024年度日常关联交易的议案》。独立董事出具了关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见，监事会发表了审核意见。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述日常关联交易事项
尚需提交本公司股东大会审议，相关关联股东需回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额经测算，本公司与雷士国际及其附属公司的日常关联交易预计如下：
关联交易类别关联人预计交易金额（含税、人民币）
2022年2023年2024年
销售 LED芯片、 雷士国际及 不超过 1.29亿元 不超过 1.29亿元 不超过 1.29亿元
LED 光源及其他 其附属公司产品等
采购 LED灯具等 雷士国际及 不超过 0.28亿元 不超过 0.28亿元 不超过 0.28亿元产品其附属公司
出租物业、机雷士国际及不超过0.05亿元不超过0.05亿元不超过0.05亿元
器、设备等其附属公司
承租物业、机雷士国际及不超过0.05亿元不超过0.05亿元不超过0.05亿元
器、设备等其附属公司
合计不超过1.67亿元不超过1.67亿元不超过1.67亿元
2二、关联人介绍和关联关系
1、雷士国际基本情况
企业名称：雷士国际控股有限公司
注册办事处：Cricket Square Hutchins Drive PO Box 2681 Grand Cayman
KY1-1111 Cayman Islands
主营业务：主要从事光源产品、灯具产品及照明电器产品等各类照明产品的
设计、开发、生产、推广和销售。
雷士国际为香港联交所主板上市公司（HK.02222）。截至 2021年 6月 30日，雷士国际总资产4344553千元，净资产3347594千元，2021年1-6月营业务收入1143253千元，归属于母公司的净利润62018千元。（以上数据摘取自雷士国际于2021年9月16日披露的《2021年中期报告》。）
2、与本公司的关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，雷士国际为本公司的关联方。
3、履约能力分析
雷士国际为公开上市的公众公司，财务实力较为雄厚，具备相应的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价原则、依据及交易价格
本公司与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则。交易的产品、商品价格经双方公平磋商后参照市场现行收费厘定。
2、付款安排和结算方式
本公司与关联方将按实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式在具体订单、协议或买卖合同中约定。
3、关联交易协议签署情况
本公司与雷士国际及其附属公司的采购及销售、租赁等日常关联交易未签署
3总体的关联交易协议，具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单、协
议或合同进行确认。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、雷士国际是全球专业照明产品提供商和产业化、链条化、一站式解决方
案的品牌提供商，具有较强的品牌影响力及渠道销售能力。本公司与雷士国际的日常采购和销售的关联交易合作，可以借助雷士国际的品牌和渠道优势，将本公司的产品推向市场并迅速获得消费者的认可，赢得竞争优势，提高产品的市场占有率；与雷士国际日常的租赁业务有利于提高双方物业、机器、设备等的使用效率等。
2、本公司上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
五、2021年1-10月与该关联人累计已发生的关联交易
关联交易类别关联人交易金额（含税、人民币万元）
2021年1-10月
销售 LED 芯片、LED
雷士国际及其附属公司7265.84光源及其他产品等
采购 LED灯具等产品 雷士国际及其附属公司 462.66
出租物业、机器、设
雷士国际及其附属公司17.38备等
承租物业、机器、设
雷士国际及其附属公司76.95备等
合计7822.83
4六、独立董事的事前认可及独立意见
1、独立董事的事前认可
公司与雷士国际的日常采购和销售的关联交易合作，主要是为了借助雷士国际的品牌和渠道优势，将本公司的产品推向市场并迅速获得消费者的认可，赢得竞争优势，提高产品的市场占有率；与雷士国际日常的租赁业务是为了提高双方物业、机器、设备等的使用效率。另外，日常关联交易价格按市场公允价格确定。
因此，我们同意该项日常关联交易并将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事发表的独立意见
公司与关联方雷士国际2022-2024年度预计的日常关联交易符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，定价遵循了市场化的原则。公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次公司与雷士国际的日常关联交易事项。
七、监事会意见经审核，监事会认为：公司与雷士国际的日常采购和销售的关联交易合作，主要是为了借助雷士国际的品牌和渠道优势，将本公司的产品推向市场并迅速获得消费者的认可，赢得竞争优势，提高产品的市场占有率；与雷士国际日常的租赁业务是为了提高双方物业、机器、设备等的使用效率。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。
八、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议。
2、公司独立董事对公司关联交易事项的事前认可、独立意见。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
2021年11月25日
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