川发龙蟒:《董事会提名委员会工作制度》（2021年11月修订）

四川发展龙蟒股份有限公司
董事会提名委员会工作制度
（已经公司第六届董事会第十一会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管
理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。
第二条提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负
责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董
1/4事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会对董事会负责。
第八条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行资格审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规
2/4定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当
选条件、选择程序和任职期限，形成决议提交董事会通过，并遵照实施。
第四章议事规则
第十条提名委员会应于会议召开前三天以专人送出、信
函、传真或法律认可的其他方式通知全体委员；情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议通知或会议上作出说明。会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十一条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席
方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十二条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；经全体委员同意，会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十三条提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十四条提名如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为
其决策提供专业意见，费用由公司支付。
3/4第十五条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通
过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本制度的规定。
第十六条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十七条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事会。
第十八条出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会
议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第五章附则
第十九条本制度自董事会决议通过之日起执行。
第二十条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或
经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修改，报董事会审议通过。
第二十一条本制度解释权属公司董事会。
四川发展龙蟒股份有限公司
2021年11月23日