石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任相关人员的公告

证券代码：688169证券简称：石头科技公告编号：2021-077
北京石头世纪科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任相关人员的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月9日
召开2021年第一次职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事。
公司于2021年11月26日召开2021年第四次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会下属委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》，完成了董事会、监事会换届选举。现将本次换届选举及聘任相关高级管理人员的具体情况公告如下：
一、公司第二届董事会组成情况
（一）董事长：昌敬先生
（二）董事会成员：昌敬先生、万云鹏先生、孙佳女士、蒋文先生、黄益
建先生（独立董事）、蒋宇捷先生（独立董事）、胡天龙先生（独立董事）
（三）董事会专门委员会组成情况
1、战略委员会：昌敬先生、黄益建先生、蒋宇捷先生、胡天龙先生，由昌
敬先生担任召集人。
2、审计委员会：黄益建先生、蒋宇捷先生、胡天龙先生、万云鹏先生，由
黄益建先生担任召集人。3、提名委员会：万云鹏先生、黄益建先生、蒋宇捷先生、胡天龙先生，由万云鹏先生担任召集人。
4、薪酬与考核委员会：蒋宇捷先生、黄益建先生、胡天龙先生、万云鹏先生，由蒋宇捷先生担任召集人。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会召集人黄益建先生为会计专业人士，委员会组成符合相关法规及《公司章程》的要求。
上述董事会成员及专门委员会成员任期三年，自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。
二、公司第二届监事会组成情况
（一）监事会主席：谢濠键先生
（二）监事会成员：谢濠键先生（职工代表监事）、李琼女士、齐来女士
上述监事会成员任期三年，自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
（一）总经理：昌敬先生
（二）副总经理：万云鹏先生、全刚先生、钱启杰先生、沈睿先生
（三）财务总监：王璇女士
（四）董事会秘书：孙佳女士
（五）证券事务代表：张雨女士
本次聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书孙佳女士已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。上述人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。
独立董事已对聘任上述人员的相关议案发表了明确同意的独立意见。上述董事、监事简历请见公司于2021年11月10日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。上述高级管理人员简历请见公告附件。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2021年11月27日附件：
一、总经理简历昌敬，男，1982年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。
2006年7月至2007年11月就职于北京傲游天下科技有限公司并担任技术经理，
2007年11月至2010年2月就职于微软（中国）有限公司并担任程序经理，2010年2月至2011年2月担任腾讯科技（深圳）有限公司高级产品经理，2011年2月至 2011 年 12 月创立北京魔图精灵科技有限公司并担任 CEO，2011 年 12 月至
2014年7月担任百度在线网络技术（北京）有限公司高级经理。2014年7月加入公司，现任公司董事长、总经理。
二、副总经理简历万云鹏，男，1980年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2005年6月至2014年10月任职于华为终端有限公司并担任产品经理。2014年10月加入公司，现任公司董事、副总经理。
全刚，男，1974年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。
2000年3月至2003年8月就职于北京首信股份有限公司并担任项目经理，2003年 9 月至 2005 年 5 月就职于华立通信股份有限公司并担任 BD 部门经理，2005年 5 月至 2013 年 8 月就职于诺基亚（中国）投资有限公司并担任 Product Program
Manager，2013 年 9 月至 2016 年 2 月就职于微软（中国）有限公司并担任 EngineVerification Manager。2016 年 3 月加入公司，现任公司副总经理，负责用户产品整体研发工作。
沈睿，男，1979年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。
2003年3月至2004年4月就职于中国科学院电子学研究所并担任硬件工程师，
2004年4月至2005年10月就职于西门子（中国）有限公司并担任硬件测试工程师，2005年10月至2008年4月就职于伟创力（中国）电子设备有限公司并担任测试经理，2008年4月至2013年9月就职于诺基亚（中国）投资有限公司并担任测试经理，2013年9月至2014年12月就职于微软（中国）有限公司并担任部门经理。2014年12月加入公司，现任公司副总经理，负责商用产品事业部管理工作。沈睿先生同时为公司核心技术人员。
钱启杰，男，1979年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2003年7月至2008年7月就职于富士康科技集团并担任工程师职位，2008年7月至
2015年6月就职于华为终端有限公司担任制造代表。2015年6月加入公司，现
任公司副总经理，负责供应链管理及制造交付工作。
三、董事会秘书简历孙佳，女，1988年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。
2014年3月至2017年12月就职于中铁十九局国际公司并担任中级工程师。2018年1月加入公司并担任运营经理，现任公司董事会秘书。
四、财务总监简历王璇，女，1980年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2001年7月至2004年10月就职于中建进出口总公司并担任会计，2004年11月至2008年3月就职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）并担任审计经理，2008年4月至2012年4月就职于恒泰艾普集团股份有限公司并担任财务经理，2012年4月至2018年4月就职于北京博达瑞恒科技有限公司并担任财务总监。2018年4月加入公司，现任公司财务总监。
五、证券事务代表简历张雨，女，1987年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任职于吉林科龙建筑节能科技股份有限公司、东方网力科技股份有限公司。2020年3月加入公司，现任公司证券事务代表。