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证券代码:002076 证券简称:ST 雪莱 公告编号:2021-096
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届董事会第六十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六
十三次会议于2021年11月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,因事项紧急,本次会议的通知于2021年11月26日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼树忠主持,会议应到表决董事6人,实际参与表决董事6人(董事王晓先、苗应建、陈本荣以通讯表决方式参加)。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况以5票同意、0票反对、0票弃权,关联董事柴华回避表决,审议通过了《关于签订的议案》。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止本次资产受赠事项的公告》。
三、备查文件
《第五届董事会第六十三次会议决议》特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021年11月26日 |
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