石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688169证券简称：石头科技公告编号：2021-078
北京石头世纪科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年11月26日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢康健宝盛广场 C座4层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数109
普通股股东人数109
2、出席会议的股东所持有的表决权数量25075885
普通股股东所持有表决权数量25075885
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
37.5441例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）37.5441
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长昌敬先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事蒋文先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙佳女士出席本次会议；财务总监王璇女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股25075885100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股25075885100.000000.000000.0000
（二）累积投票议案表决情况3、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）3.01《关于选举昌敬2493304699.4303是为公司第二届董事会非独立董事的议案》3.02《关于选举万云2493304699.4303是鹏为公司第二届董事会非独立董事的议案》3.03《关于选举孙佳2493304699.4303是为公司第二届董事会非独立董事的议案》3.04《关于选举蒋文2493304699.4303是为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）4.01《关于选举黄益2495794399.5296是建为公司第二届董事会独立董事的议案》4.02《关于选举蒋宇2495874399.5328是捷为公司第二届董事会独立董事的议案》4.03《关于选举胡天2495874399.5328是龙为公司第二届董事会独立董事的议案》
5、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）5.01《关于选举李琼2484556399.0815是为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》5.02《关于选举齐来2495974399.5368是为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例票
序号票数票数比例（%）
（%）（%）数1《关于授权公3037161100.000000.000000.0000司管理层开展外汇套期保值业务的议案》3.01《关于选举昌289432295.2969敬为公司第二届董事会非独立董事的议案》3.02《关于选举万289432295.2969云鹏为公司第二届董事会非独立董事的议案》3.03《关于选举孙289432295.2969佳为公司第二届董事会非独立董事的议案》3.04《关于选举蒋289432295.2969文为公司第二届董事会非独立董事的议案》4.01《关于选举黄291921996.1167益建为公司第二届董事会独立董事的议案》4.02《关于选举蒋292001996.1430宇捷为公司第二届董事会独立董事的议案》4.03《关于选举胡292001996.1430天龙为公司第二届董事会独立董事的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案2为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的
三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会审议的第1、3、4项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：姚启明、王源
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2021年11月27日
·报备文件
（一）北京石头世纪科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所关于2021年第四次临时股东大会的法律意见书。