通光线缆:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300265证券简称：通光线缆编号：2021-108
债券代码：123034债券简称：通光转债
江苏通光电子线缆股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年11月29日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2021年11月19日以书面、通讯方式通知全体董事。会议应参加表决董事
7名，实际参加表决董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相
关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于收购全资子公司所持江苏通光海洋光电科技有限公司
49%股权的议案》
为减少管理层级、优化管理结构、提高资产运营效率，公司拟以自有资金人民币6279.24万元收购全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司持有的江苏
通光海洋光电科技有限公司（以下简称“通光海洋”）49%股权。本次收购完成后，公司直接持有通光海洋100%股权。
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于收购全资子公司所持江苏通光海洋光电科技有限公司49%股权的公告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
2021年11月29日