ST雪莱:2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002076 证券简称：ST 雪莱 公告编号：2021-100
广东雪莱特光电科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议的召开情况
1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第六十次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
·现场会议召开时间：2021年11月29日下午14:30
·网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年11月29日上午
9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月29日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道
东4号（公司会议室）。
7、会议主持人：董事长冼树忠
1三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东24人，代表股份154695274股，占上市公司
总股份的20.1015％。
（1）现场出席情况：出席现场投票的股东5人，代表股份151815474股，占上市公司总股份的19.7273％。
（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深
圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东19人，代表股份2879800股，占上市公司总股份的0.3742％。
（3）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小股
东20人，代表股份5879800股，占上市公司总股份的0.7640％。
2、会议由公司董事长冼树忠主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。广东群豪律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：
议案1.00审议并通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举冼树忠先生、柴华先生、张桃华先生、何昕佶先
生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
具体表决结果如下：
议案1.01《关于选举冼树忠先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意151815482股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意3000008股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0223%。
2议案1.02《关于选举柴华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意151815480股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意3000006股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0222%。
议案1.03《关于选举张桃华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意151815478股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意3000004股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0222%。
议案1.04《关于选举何昕佶先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意151815479股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意3000005股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0222%。
议案2.00审议并通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举王晓先女士、曾繁华先生、张丹丹女士为公司第
六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
议案2.01《关于选举王晓先女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意151815480股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决
3权股份总数的98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意3000006股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0222%。
议案2.02《关于选举曾繁华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意151815478股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意3000004股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0222%。
议案2.03《关于选举张丹丹女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意151815479股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意3000005股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0222%。
议案3.00审议并通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
会议以累积投票的方式选举刘由材先生、肖访女士为公司第六届监事会非职
工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
议案3.01《关于选举刘由材先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意151815480股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意3000006股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0222%。
4议案3.02《关于选举肖访女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意151815479股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.1384%。
中小股东总表决情况：
同意3000005股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的51.0222%。
议案4.00审议并通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意153942974股，占出席会议所有股东所持股份的99.5137％；反对752300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4863％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5127500股，占出席会议中小股东所持股份的87.2053％；反对752300股，占出席会议中小股东所持股份的12.7947％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00审议并通过了《关于修订的议案》
总表决情况：
同意153942974股，占出席会议所有股东所持股份的99.5137％；反对752300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4863％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5127500股，占出席会议中小股东所持股份的87.2053％；反对752300股，占出席会议中小股东所持股份的12.7947％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东群豪律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：
5贵公司2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场
会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《2021年第三次临时股东大会决议》2、《广东群豪律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2021年11月29日
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