派能科技:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688063证券简称：派能科技公告编号：2021-039
上海派能能源科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年11月30日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东张江高科科苑路866号上海中兴和泰酒店
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数18
普通股股东人数18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量98451152
普通股股东所持有表决权数量98451152
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
63.5806比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
63.5806
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，因疫情原因，经半数以上董事共同推选公司董事谈文先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，受疫情影响，其中董事长韦在胜先生、董
事翟卫东先生、董事何中林先生、董事李静女士、董事张金柱先生、董事卞尔浩
先生、独立董事朱武祥先生、独立董事江百灵先生、独立董事郑洪河先生、独立董事葛洪义先生以通讯方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，受疫情影响，其中监事会主席张素芳女士、监事赖其聪先生以通讯方式出席；
3、董事会秘书叶文举先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股65690738100.000000.000000.00002、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股65690738100.000000.000000.00003、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股65690738100.000000.000000.0000
4、议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股98451152100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）1《关于公司2073100.0000.000000.0000
及其摘要的议案》2《关于公司2073100.0000.000000.0000
的议案》3《关于提请股2073100.0000.000000.0000东大会授权董206100事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》4《关于调整独2073100.0000.000000.0000立董事薪酬的206100议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案1、议案2、议案3为特别决议议案，已获出席会议的股
东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2、本次股东大会的议案1、议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东黄石融科创新投资基金中心（有限合伙）、北京融通高科资本管理中心（有限合伙）对议案1、议案2、议案3进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：原天翼、王霏霏
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海派能能源科技股份有限公司董事会
2021年11月30日