仟源医药:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300254证券简称：仟源医药公告编号：2021-092
山西仟源医药集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年12月1日（星期三）下午2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2021年12月1日9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月1日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城A城1008室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长黄乐群先生
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份43984617股，占上市公司总股份的19.2940％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份43932617股，占上市公司总股份的19.2711％。
通过网络投票的股东1人，代表股份52000股，占上市公司总股份的
0.0228％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份14810316股，占上市公司总股份的6.4966％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份14758316股，占上市公司总股份的6.4738％。
通过网络投票的股东1人，代表股份52000股，占上市公司总股份的
0.0228％。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、
规则以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订的议案》
总表决情况：
同意43984617股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14810316股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的见证意见：
公司聘请国浩律师（上海）事务所施诗律师、吴焕焕律师见证本次会议并出具法律意见书。本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜
符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。四、备查文件
1、公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《2021年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月一日