隆华科技:独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

证券代码：300263证券简称：隆华科技公告编号：2021－121
债券代码：123120债券简称：隆华转债
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日召开了第五届董事会第一次会议，作为公司独立董事我们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，现就公司第五届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员事项
经过审核，我们一致认为：本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规
定的不得担任公司高级管理人员的情形。本次公司高级管理人员的聘任程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意聘任刘玉峰先生为公司总经理，同意聘任李江文先生为公司副总经理同意聘任张源远先生为公司副总经理兼董事会秘书，同意聘任段嘉刚先生为公司副总经理兼财务总监，上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司独立董事
吕国会、胡春明、董治国
二〇二一年十二月一日