盘江股份:盘江股份关于修改公司《董事会议事规则》的公告

证券代码：600395证券简称：盘江股份编号：临2021-068
贵州盘江精煤股份有限公司
关于修改公司《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日以通讯方式召开第六届董事会2021年第六次临时会议审议通过了《关于修改的议案》（详见公司公告：临2020-066），会议同意对《贵州盘江精煤股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修订，同意提交公司股东大会审议。现将拟修改内容公告如下：
序号修订前修订后
第五条董事会研究讨论事项第五条董事会研究讨论事项
（一）召集股东大会会议，并向股东大会报告工作；（一）召集股东大会会议，并向股东大会报告工作；
（二）制订企业发展战略、企业中长期发展规（二）制订企业发展战略；
划制（修）订；（三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行
（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券、普通债券或其他金融工具及上市方案；
债券、普通债券或其他金融工具及上市方案；（六）制订公司重大收购、兼并重组、资产重
1（六）制订公司重大收购、兼并重组、资产重组、收购本公司股份或者合并、分立、解散、组、收购本公司股份或者合并、分立、解散、破产、清算、上市、改制及变更公司形式等重
破产、清算、上市、改制及变更公司形式等重大结构调整事项的方案；
大结构调整事项的方案；（七）制订公司年度融资、投资计划；
（七）制订公司年度融资、投资计划；（八）制订公司变更募集资金投向的方案；
（八）制订公司变更募集资金投向的方案；（九）制订公司章程修改方案；
（九）制订公司章程修改方案；（十）制订董事会工作报告；
（十）制订董事会工作报告；（十一）向股东大会提请聘请或更换为公司审
（十一）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
-1-计的会计师事务所；（十二）制订在国（境）外注册公司方案；
（十二）制订在国（境）外注册公司方案；（十三）其他需要董事会研究讨论的事项。（十三）其他需要董事会研究讨论的事项。
第六条董事会研究决定事项：第六条董事会研究决定事项：
（一）执行股东大会的决议；（一）执行股东大会的决议；
（二）决定公司的经营计划和投资方案；（二）决定公司的经营计划和投资方案以及中
（三）决定公司内部管理机构的设置；长期发展规划；
（四）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书，（三）决定公司内部管理机构的设置；
根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、（四）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书，财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、项和奖惩事项；财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事
（五）制定公司的基本管理制度；项和奖惩事项；
（六）听取公司经理的工作汇报并检查经理的（五）决定公司职工工资分配管理和公司重大
2工作，审议批准经理层工作报告；财务事项管理；
（七）在股东大会授权范围内，决定公司对外（六）制定公司的基本管理制度；
投资、收购出售资产、资产抵押、资产处置、（七）听取公司经理的工作汇报并检查经理的
对外担保、委托理财、关联交易、收购本公司工作，审议批准经理层工作报告；
股份、对外捐赠等事项；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外
（八）管理公司信息披露事项；投资、收购出售资产、资产抵押、资产处置、
（九）法律、法规、部门规章或公司章程规定，对外担保、委托理财、关联交易、收购本公司
以及股东大会授予的其他职权。股份、对外捐赠等事项；
（九）管理公司信息披露事项；
（十）法律、法规、部门规章或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2021年12月1日