沧州明珠:沧州明珠第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告

证券代码：002108证券简称：沧州明珠公告编号：2021-064
沧州明珠塑料股份有限公司
第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次(临
时)会议于2021年11月26日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案。现场会议于2021年12月1日上午9:30在公司六楼会议室召开，通讯表决截止时间为2021年12月1日上午12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中，现场投票表决董事六名，通讯表决董事三名，采用通讯表决的董事分别是迟国敬、李林、陆宇建。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议采取现场投票表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司业务整合、子公司增资扩股暨关联交易的议案》；
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。关联董事于桂亭、赵如奇、丁圣沧、陈宏伟、于增胜、于韶华回避表决。
同意将该议案提交公司2021年第五次临时股东大会审议。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于公司业务整合、子公司增资扩股暨关联交易的公告》详见2021年12月2日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2021－065号。独立董事对此发表的事前认可意见和独立意见详见2021年12月2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于增加经营范围暨修订的议案》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。同意将该议案提交公司2021
1年第五次临时股东大会审议。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于增加经营范围暨修订的公告》
详见2021年12月2日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2021－066号。《沧州明珠塑料股份有限公司公司章程（修订稿）》、《沧州明珠塑料股份有限公司公司章程修正案》详见2021年12月2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》详见2021年12月2日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2021－067号。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2021年12月2日
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