浩丰科技:北京浩丰创源科技股份有限公司章程修正案

北京浩丰创源科技股份有限公司章程修正案
（2021年12月）
根据最新修订的《公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》
等法律法规的要求并结合公司业务发展的需要，公司于2021年12月2日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订北京浩丰创源科技股份有限公司章程的议案》，具体修改如下：
序号原条款内容现修订为
第九条总经理为公司的法定代表第九条董事长担任法定代表人。
人。
第一百一十一条董事会设董事长第一百一十一条董事会设董事长1
1人，由公司董事担任，由董事会人，副董事长1人，董事长和副董
2以全体董事的过半数选举产生或罢事长由公司董事担任，由董事会以免。全体董事的过半数选举产生或罢免。
第一百一十二条董事长行使下列第一百一十二条董事长行使下列
职权：职权：
（一）主持股东大会和召集、（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议（二）督促、检查董事会决议的执行；的执行；
（三）签署公司发行的股票、（三）签署公司发行的股票、
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公司债券及其他有价证券；公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件；（四）签署董事会重要文件和
（五）在发生特大自然灾害等应由公司法定代表人签署的其他文
不可抗力的紧急情况下，对公司事件；
务行使符合法律规定和公司利益的（五）行使法定代表人的职权；
特别处置权，并在事后向公司董事（六）在发生特大自然灾害等会和股东大会报告；不可抗力的紧急情况下，对公司事（六）董事会授予的其他职务行使符合法律规定和公司利益的权。特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告。
第一百一十三条董事长不能履行第一百一十三条董事长不能履行
职务或者不履行职务的，由半数以职务或者不履行职务的，由副董事
4上董事共同推举一名董事履行职长履行职务；副董事长不能履行职务。务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百一十四条董事会每年至少第一百一十四条董事会每年至少
召开两次会议，由董事长召集，于召开两次会议，由董事长召集，董会议召开10日以前书面通知全体事长不能履行职务或者不履行职务董事和监事。的，由副董事长召集；副董事长不
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能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。
北京浩丰创源科技股份有限公司
2021年12月2日