中央商场:南京中央商场（集团）股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

股票简称：中央商场股票代码：600280编号：临2021--054
南京中央商场（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十三次
会议于2021年12月2日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过公司控股子公司签订投资合同的议案详见公司控股子公司签订投资合同的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过公司关于预计2022-2024年度对外担保额度的议案
详见公司关于预计2022-2024年度对外担保额度的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过公司关于召开2021年第四次临时股东大会的议案详见公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2021年12月3日