中央商场:中央商场（600280）2021年第四次临时股东大会资料

中央商场股东大会资料
南京中央商场(集团)股份有限公司
2021年第四次临时股东大会资料
股票简称：中央商场
股票代码：600280
（2021年12月20日）中央商场股东大会资料重要提示
一、本次大会提供网络投票：
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。
二、股东大会召开日期、时间：
1、现场会议时间：2021年12月20日14:00
2、网络投票时间：2021年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、股权登记日：2021年12月14日
四、现场会议地址：
南京市建邺区雨润大街10号南京中央商场（集团）股份有限公司二楼会议室。
五、现场会议授权委托书附后中央商场股东大会资料
[议案1]
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于预计2022-2024年度对外担保额度的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
为满足公司发展及2022年至2024年度资金需求，南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年至2024年度公司为控股子公司提
供最高额借款担保额度不超过139800万元，控股子公司拟为公司及控股子公司之间提供最高额借款担保额度不超过69800万元，期限为自股东大会审议通过之日起至2024年12月31日，现提请股东大会审议具体内容如下：
1、公司对南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的相关情况
（1）原有担保额度使用情况
南京中央商场（集团）股份有限公司对南京中央商场集团联合营销有限公司，原有连带担保最高额总额度105000万元(其中5000万元担保额度将于2021年12月31日到期、50000万元担保额度将于2023年3月10日到期、50000
万元担保额度将于2023年8月28日到期)，截至2021年10月31日，该笔担保额度已使用99396.4万元。
（2）本次新增担保额度需求情况
本次新增担保额度10000万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有效期三年。
2、公司对南京中商奥莱企业管理有限公司提供担保的相关情况
（1）原有担保额度使用情况
南京中央商场（集团）股份有限公司对南京中商奥莱企业管理有限公司，原有连带担保最高额总额度6500万元（2021年12月31日到期），截至2021年
10月31日，该笔担保额度已使用6496万元。
（2）本次续担保额度需求情况
本次续担保额度6500万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有效期三年。
3、公司对海安雨润中央购物广场有限公司提供担保的相关情况中央商场股东大会资料
（1）原有担保额度使用情况
南京中央商场（集团）股份有限公司对海安雨润中央购物广场有限公司，原有连带担保最高额总额度25000万元（2021年12月31日到期），截至2021年
10月31日，该笔担保额度已使用23000万元。
（2）本次续担保额度需求情况
本次续担保额度25000万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有效期三年。
（3）本次新增担保额度需求情况
本次新增担保额度15000万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有效期三年。
4、公司对徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保的相关情况
（1）原有担保额度使用情况
南京中央商场（集团）股份有限公司对徐州中央百货大楼股份有限公司，原有连带担保最高额总额度20000万元（2021年12月31日到期），截至2021年
10月31日，该笔担保额度已使用17161.6万元。
（2）本次续担保额度需求情况
本次续担保额度20000万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有效期三年。
5、公司对江苏中央新亚百货股份有限公司提供担保的相关情况
（1）原有担保额度使用情况
南京中央商场（集团）股份有限公司对江苏中央新亚百货股份有限公司，原有连带担保最高额总额度100000万元（2022年12月5日到期），截至2021年
10月31日，该笔担保额度已使用49695.84万元。
（2）本次新增担保额度需求情况
本次新增担保额度55000万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有效期三年。
6、公司对盱眙雨润中央购物广场有限公司提供担保的相关情况
（1）原有担保额度使用情况
南京中央商场（集团）股份有限公司对盱眙雨润中央购物广场有限公司，原中央商场股东大会资料有连带担保最高额总额度7300万元（2022年3月7日到期），截至2021年10月31日，该笔担保额度已使用7300万元。
（2）本次续担保额度需求情况
本次续担保额度7300万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有效期三年。
7、公司对南京中央商场集团商业管理有限公司提供担保的相关情况
（1）原有担保额度使用情况
南京中央商场（集团）股份有限公司对南京中央商场集团商业管理有限公司，原有连带担保最高额总额度10000万元（2022年3月7日到期），截至2021年
10月31日，该笔担保额度已使用1000万元。
（2）本次续担保额度需求情况
本次续担保额度1000万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有效期三年。
8、南京中央商场集团联合营销有限公司对公司提供担保的相关情况
（1）原有担保额度使用情况
南京中央商场集团联合营销有限公司对南京中央商场（集团）股份有限公司，原有连带担保最高额总额度19800万元（2021年12月31日到期），截至2021年10月31日，该笔担保额度已使用19778万元。
（2）本次续担保额度需求情况
本次续担保额度19800万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有效期三年。
9、江苏中央新亚百货股份有限公司对公司提供担保的相关情况
（1）原有担保额度使用情况
江苏中央新亚百货股份有限公司对南京中央商场（集团）股份有限公司，原有连带担保最高额总额度40000万元（2021年12月31日到期），截至2021年
10月31日，该笔担保额度已使用40000万元。
（2）本次续担保额度需求情况
本次续担保额度40000万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有效期三年。中央商场股东大会资料
10、江苏中央新亚百货股份有限公司对南京中央商场集团联合营销有限公司
提供担保的相关情况
（1）原有担保额度使用情况
江苏中央新亚百货股份有限公司对南京中央商场集团联合营销有限公司，原有连带担保最高额总额度10000万元（2021年12月31日到期），截至2021年
10月31日，该笔担保额度已使用6179万元。
（2）本次续担保额度需求情况
本次续担保额度10000万元，担保方式为连带责任担保，最高额担保额度有效期三年。
公司提供担保的具体安排如下：
提供担保的最序号担保对象
高额度（万元）
1南京中央商场集团联合营销有限公司10000.00
2南京中商奥莱企业管理有限公司6500.00
3海安雨润中央购物广场有限公司40000.00
4徐州中央百货大楼股份有限公司20000.00
5江苏中央新亚百货股份有限公司55000.00
6盱眙雨润中央购物广场有限公司7300.00
7南京中央商场集团商业管理有限公司1000.00
合计139800.00
控股子公司为公司及控股子公司之间提供担保的具体安排如下：
提供担保的最担保人担保对象
高额度（万元）南京中央商场集团联
南京中央商场（集团）股份有限公司19800.00合营销有限公司江苏中央新亚百货股
南京中央商场（集团）股份有限公司40000.00份有限公司江苏中央新亚百货股
南京中央商场集团联合营销有限公司10000.00份有限公司
合计69800.00上述预计担保额度不包括已履行审批尚在执行中于2022年以后到期的担保额度。中央商场股东大会资料二、被担保人基本情况法定成立注册公司主要业务序号公司名称住所代表股权结构本期主要财务指标上年度主要财务指标日期资本类型范围人
2021年9月30日，实
现营业收入4358.252020年12月31日，实现公司持有5%股权，万元，净利润581.51营业收入5883.06万元，南京中央商场投资
南京中央商南京市建邺百货、针纺织万元，资产负债率净利润74.37万元，资产
2011年有限管理有限公司持有
场集团联合区雨润路品、服装、鞋帽、88.92%。总资产负债率89.21%。总资产
112月30祝珺5000万元责任公95%股权；公司持有
营销有限公12号北区二文化体育用品206081.99万元，净资206262.98万元，净资产日司南京中央商场投资司层等。产22842.28万元，负22260.77万元，负债总额管理有限公司100%
债总额183239.71万184002.21万元，银行贷股权。
元，银行贷款总额款总额99396.4万元。
99396.4万元。
2021年9月30日，实
2020年12月31日，实现
现营业收入1391.32
公司持有5%股权，营业收入1804.22万元，万元，净利润677.21企业管理服务；南京中央商场投资净利润980.20万元，资产南京中商奥南京市鼓楼万元，资产负债率
2001年戴启有限散装茶叶、预包管理有限公司持有负债率36.46%。总资产34.76%。总资产
2莱企业管理区中山北路16000万元责任公装食品销售；职95%股权；公司持有33623.39万元，净资产
1月19日祥33782.86万元，净资司工用餐制售；卷南京中央商场投资21363.14万元，负债总额
有限公司86号产22040.35万元，负烟、雪茄烟等。管理有限公司100%12260.25万元，银行贷款债总额11742.51万股权。总额6496万元。
元，银行贷款总额
6496万元。中央商场股东大会资料
2021年9月30日，实
现营业收入5400.732020年12月31日，实现公司持有5%股权，万元，净利润营业收入23541.54万元，日用品百货、文南京中央商场投资
海安雨润中2013年海安县海安-3083.08万元，资产净利润-2459.47万元，资张宏有限具用品、体育用管理有限公司持有负债率97.30%。总资产产负债率94.80%。总资产
3央购物广场10月11镇宁海南路10000万元责任公品、钟表、眼镜95%股权；公司持有明114885.78万元，净资119093.72万元，净资产司（隐形眼镜除南京中央商场投资有限公司日24号产3105.98万元，负6189.07万元，负债总额外）等。管理有限公司100%债总额111779.80万112904.65万元，银行贷股权。
元，银行贷款总额款总额23000万元。
23000万元。
2021年9月30日，实
南京中央商场投资现营业收入6896.992020年12月31日，实现预包装食品、散
管理有限公司持有万元，净利润-959.21营业收入16844.93万元，装食品、保健食
徐州中央百股份有97.96%股权，少数万元，资产负债率净利润4416.15万元，资
1993年徐州市戴启品、音像制品、限公司股东持有2.04%股73.56%。总资产产负债率67.09%。总资产
4货大楼股份10000万元家用电器、安防
6月23日大同街125号祥(非上权；公司持有南京136474.15万元，净资112571.06万元，净资产监控设备、电子
有限公司市)中央商场投资管理产36082.36万元，负37041.58万元，负债总额显示屏、办公用
有限公司100%股债总额100391.79万75529.48万元，银行贷款品等。
权。元，银行贷款总额总额17662万元。
17161.6万元。中央商场股东大会资料
公司持股比例
41.962%，南京中央国内贸易（国家商场投资管理有限2021年9月30日，实有专项规定的公司持股比例现营业收入30009.922020年12月31日，实现办理审批后方29.901%，南京中商万元，净利润营业收入38576.60万元，江苏中央新股份有可经营）；卷烟、房产开发有限公司5792.57万元，资产负净利润6722.56万元，资1994年6淮安市淮海曹金限公司雪茄烟零售（凭持股比例27.34%，债率78.96%。总资产产负债率80.87%。总资产
5亚百货股份11901万元月30日东路142号平(非上许可证经营）；少数股东持股比例418659.62万元，净资430106.72万元，净资产有限公司市)房地产开发经0.797%；产88089.58万元，负82297.01万元，负债总额营、房屋销售；公司持有南京中央债总额330570.04，银347809.71万元。银行贷百货综合零售商场投资管理有限行贷款总额80180.43款总额84641.22万元等。公司、南京中商房万元。
产开发有限公司
100%股权。
2021年9月30日，实
现营业收入28321.202020年12月31日，实现盱眙县二山房地产开发、经公司持有5%股权，万元，净利润-850.33营业收入25959.24万元，盱眙雨润中营：日用百货、南京中商房产开发万元，资产负债率净利润-5285.32万元，资
2012年4路金源果品张宏有限责文化体育用品、有限公司持有95%117.05%。总资产产负债率114.34%。总资产
6央购物广场10000万元月27日市场北侧大明任公司钟表、眼镜（隐股权；公司持有南117758.60万元，净资127085.53万元，净资产有限公司形眼镜除外）京中商房产开发有产-20075.83万元，负-18225.49万元，负债总楼等。限公司100%股权。债总额137834.43万额145311.02万元，银行元，银行贷款总额贷款总额7282万元。
7282万元。中央商场股东大会资料
2021年9月30日，实
商业管理：食品现营业收入3230.862020年12月31日，实现公司持有5%股权，南京中央商卷烟、雪茄烟零万元，净利润275.71营业收入4104.93万元，南京中央商场投资南京市建邺售：保健食品、万元，资产负债率净利润939.38万元，资产场集团商业2012年4戴启其他有管理有限公司持有日用百货、针纺53.09%。总资产负债率48.81%。总资产
7区江东中路15000万元限责任95%股权；公司持有
管理有限公月9日祥织品、服装鞋23519.95万元，净资21015.33万元，净资产公司南京中央商场投资
237号帽、文体用品、产11033.14万元，负10757.43万元，负债总额
司管理有限公司100%体育用品、体育债总额12486.81万10257.90万元，银行贷款股权。
器材等。元，银行贷款总额总额1000万元。
1000万元。中央商场股东大会资料
三、担保协议主要内容
上述预计担保额度为提供最高额借款担保额度，担保协议的主要内容以实际发生时公司及控股子公司与债权人具体签署的协议为准。
四、提供担保对公司的影响
公司认为，为控股子公司提供担保有利于形成集团内资源共享的融资平台，支持控股子公司运营及经营发展，有利于其做大做强，本次为控股子公司提供借款担保，风险可控，不会对公司产生不利影响。
五、独立董事意见
公司2022-2024年度预计对外担保额度属于公司为控股子公司提供的担保，控股子公司为公司及控股子公司之间提供的担保，有利于形成集团内资源共享的融资平台，有利于公司及控股子公司做大做强，本次为控股子公司提供担保，风险可控，不会对公司产生不利影响，不会损害公司和股东的利益，我们同意该担保额度议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年10月31日，公司累计对外担保217955.55万元，占母公司最近一期经审计净资产的109.26%，其中为控股子公司提供的担保217881.84万元，公司控股子公司累计对外担保73.71万元。
公司对外逾期担保的累计数量73.71万元，为公司控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供的担保（控股子公司对外提供的担保行为，发生于本公司收购徐州中央百货大楼股份有限公司股权之前）。
七、审批情况2021年12月2日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《公司关于预计2022-2024年度对外担保额度的议案》，同意公司2022-2024年担保额度预计。
在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会、股东大会。中央商场股东大会资料董事会提请公司股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。
请各位股东及股东代表审议。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2021年12月20日中央商场股东大会资料
附件1：授权委托书授权委托书
南京中央商场（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月20日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：股
委托人持优先股数：股
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1公司关于预计2022-2024年度对外担
保额度的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。