交控科技:交控科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688015证券简称：交控科技公告编号：2021-097
交控科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年12月6日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼5层501
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数36
普通股股东人数36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量109201178
普通股股东所持有表决权数量109201178
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
58.3792比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
58.3792
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，表决方式为网络投票的方式。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所李华律师、秦立男律师对本次股东大会进行见证。公司董事长郜春海先生主持现场会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李春红女士出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于提名交控科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股109201178100.000000.000000.0000
（二）累积投票议案表决情况
2、关于提名交控科技股份有限公司第三届董事会非独立董事成员的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）提名郜春海先生
2.01为交控科技股份7608425569.6734是
有限公司第三届董事会非独立董事成员提名李畅女士为交控科技股份有
2.02限公司第三届董7608425569.6734是
事会非独立董事成员提名孙长索先生为交控科技股份
2.03有限公司第三届7608425569.6734是
董事会非独立董事成员提名李飞先生为交控科技股份有
2.04限公司第三届董7608425569.6734是
事会非独立董事成员提名王梅女士为交控科技股份有
2.05限公司第三届董7608425569.6734是
事会非独立董事成员提名陈博雨先生为交控科技股份
2.06有限公司第三届7608425569.6734是
董事会非独立董事成员
3、关于提名交控科技股份有限公司第三届董事会独立董事成员的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）提名李荣先生为交控科技股份有
3.01限公司第三届董7608425569.6734是
事会独立董事成员提名吴智勇先生为交控科技股份
3.02有限公司第三届7608425569.6734是
董事会独立董事成员
3.03提名王志红女士7608425569.6734是为交控科技股份
有限公司第三届董事会独立董事成员
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于提名交控科技股份有限
3620100.00
1.00公司第三届监00.000000.0000
073500
事会非职工代表监事的议案提名郜春海先生为交控科技
股份有限公司234964.911
2.01
第三届董事会83582非独立董事成员提名李畅女士为交控科技股
234964.911
2.02份有限公司第
83582
三届董事会非独立董事成员提名孙长索先生为交控科技
股份有限公司234964.911
2.03
第三届董事会83582非独立董事成员提名李飞先生为交控科技股
234964.911
2.04份有限公司第
83582
三届董事会非独立董事成员提名王梅女士为交控科技股
234964.911
2.05份有限公司第
83582
三届董事会非独立董事成员提名陈博雨先生为交控科技
股份有限公司234964.911
2.06
第三届董事会83582非独立董事成员提名李荣先生为交控科技股
234964.911
3.01份有限公司第
83582
三届董事会独立董事成员提名吴智勇先生为交控科技
234964.911
3.02股份有限公司
83582
第三届董事会独立董事成员提名王志红女士为交控科技
234964.911
3.03股份有限公司
83582
第三届董事会独立董事成员
（四）关于议案表决的有关情况说明1.议案1、2、3为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上表决通过。
2.议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李华律师、秦立男律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会审议的议案、股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
交控科技股份有限公司董事会
2021年12月7日