荣科科技:第四届董事会第四十次会议决议公告

第四届董事会第四十次会议决议公告
证券代码：300290证券简称：荣科科技公告编号：2021-110
荣科科技股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议的
会议通知于2021年12月1日以电子邮件方式发送给各位董事。
2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2021年12月6日以现场加通讯方式在
公司会议室召开。
3、本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名，其中通讯方式参加会议的董
事为林楠超、管一民、刘爱民。
4、本次董事会由董事长何任晖主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2021年11月26日公司原控股股东辽宁国科实业有限公司与河南信产数创私募
股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“信产数创基金”）完成了协议转
让128000000股公司股份（占公司总股本20.02%）的股份登记过户手续。本次协议转让完成后，公司控股股东变更为信产数创基金，实际控制人变更为河南省财政厅。根据《辽宁国科实业有限公司、何任晖与河南信产数创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）关于荣科科技股份有限公司之股份转让协议》约定，支付全部股份转让价款后20日内，应根据有关法律法规以及上市公司章程，召开公司股东大会、董事会、监事会，按约定以提前换届或改选的方式更换董事、监事。上市公司董事会由7名董事组成。受让方将提名4名非独立董事候选人和3名独立董事候选人，
1第四届董事会第四十次会议决议公告
出让方保证在上市公司股东大会上对受让方提名的董事人选投赞成票。
公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）选举结果如下：
（1）何航校
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
（2）胡长根
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
（3）何任晖
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
（4）袁玥
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
该议案尚需提请2021年度第四次临时股东大会审议。
2、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司章程》的相关规定，提名下列人员为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）：
（1）南霖
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
（2）罗新建
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
（3）刘爱民
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
该议案尚需提请2021年度第四次临时股东大会审议。
3、《关于修订的议案》
根据《公司法》等法律法规的相关规定，结合公司经营管理的实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
《公司章程修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案尚需提请2021年度第四次临时股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
4、《关于办理工商登记变更的议案》
鉴于本次董事会审议了《关于修订的议案》，公司董事会拟委托相关工作人员就相关事项办理工商登记变更。
2第四届董事会第四十次会议决议公告
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
5、《关于召开2021年度第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的相关规定，公司拟召开2021年度第四次临时股东大会。
关于公司2021年度第四次临时股东大会召开时间、地点等相关事宜，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上登载的《关于召开2021年度第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月六日
3第四届董事会第四十次会议决议公告
附件：第五届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、何航校先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机应用专
业硕士研究生，高级经济师、高级工程师。现任河南信息产业投资管理有限公司党委委员、副书记、总经理。曾任河南投资集团九部副主任，河南投资集团控股发展有限公司总经理，河南城市发展投资有限公司总经理，城发环境股份有限公司总经理，中原绿色产业基金管理有限公司董事长，河南信息产业基金管理有限公司董事长。何航校先生与公司及控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未直接持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
2、胡长根先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，现
任河南信息产业基金管理有限公司总经理和法定代表人。曾任河南投资集团计划部经理、证券部高级经理，河南豫能控股股份有限公司董事，河南投资集团控股发展有限公司副总经理、副总主持工作。胡长根先生与公司及控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未直接持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
3、何任晖先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
现任公司董事长、总裁，辽宁国科实业有限公司董事长。曾任沈阳石油产品交易中心执行总经理、北京神州云安科技有限公司总经理、北京未尔锐创科技有限公司副总经理等职务。何任晖先生与公司及控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未直接持有公司股份，通过国科实业间接持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
4、袁玥先生，1990年出生，中国国籍，无境外居留权，计算机信息管理本科学历。现任河南云政数据管理有限公司市场总监。曾任河南投资集团颐城控股有限公司高级经理，河南信息产业投资有限公司行政副总经理，河南云康数据科技有限公司副总经理。袁玥先生与公司及控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未直接持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
二、独立董事候选人简历
4第四届董事会第四十次会议决议公告
1、南霖先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，财政专业本科学历。
河南省资产评估协会理事，河南省资产评估协会教育培训委员会委员，全国优秀青年注册资产评估师，河南省十佳资产评估师，河南省财政厅、河南省国资委资产评估项目审核专家，中评协、河南省评协检查专家，河南省资产评估协会后续教育培训专家，秋乐种业（831087）独立董事，河南大学资产评估专业校外导师。曾在河南省国有资产管理局、河南省财政厅工作，2005年进入亚太集团会计师事务所工作，曾任河南亚太联华资产评估有限公司副总经理，2011年9月至今任中联资产评估集团河南有限公司总经理。南霖先生与公司及控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未直接持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
2、罗新建先生，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州大学法律
系本科学历，一级律师，河南仟问律师事务所主任。曾任郑州市法律顾问处律师、河南省经济律师事务所任副主任，河南省律师协会副会长、会长、名誉会长，民生证券股份有限公司监事，河南投资集团有限公司外部董事，双汇投资发展股份有限公司独立董事，河南省国有资产控股运营集团有限公司外部董事。曾获全国优秀仲裁员、全国优秀律师、全国法律援助先进个人等荣誉。罗新建先生与公司及控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未直接持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
3、刘爱民先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。现任公司独立董事、上海中商网络股份有限公司独立董事、辽渔集团有限公司外部董事、中国电子学会计算机工程分会主任委员。曾任中国电子科技集团十五所所长、太极计算机股份有限公司董事长等职务。刘爱民先生与公司及控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未直接持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
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