三峡新材:湖北三峡新型建材股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600293股票简称：三峡新材编号：临2021-035号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第八次会议于2021年11月26日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2021年12月7日上午在当阳市国中安大厦三楼会议室召开。
会议应出席董事9人，实际出席董事7人，董事许锡忠委托董事许泽伟代为出席并表决，独立董事江晓丹委托独立董事刘新发代为出席并表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于转让深圳市恒波商业连锁有限公司股权的议案》
二、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》公司定于2021年12月23上午10时在当阳市国中安大厦三楼会议
室召开公司2021年第一次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为
2021年12月16日。
特此公告湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2021年12月8日