ST安控:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300370 证券简称：ST 安控 公告编码：2021-182
四川安控科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议通知于2021年12月4日以电子邮件方式发出，并于2021年12月8日上午
10:00在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开会议。会议应到董事9名，实到董事9名（其中以通讯表决方式出席会议人数5人），董事刘伟先生、王彬先生，独立董事宋刚先生、孙宝先生、马德芳先生以通讯表决方式出席会议。
会议由董事长许永良先生召集与主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》。
董事会认为公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。采用公允价值模式对公司投资性房地产进行后续计量具备合理性、可操作性，能够客观反映公司投资性房地产的真实价值。变更后的会计政策能够提供更可靠的会计信息，有利于更加客观、公允反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更合理且符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
四川安控科技股份有限公司董事会
2021年12月8日
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