皖仪科技:2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688600证券简称：皖仪科技公告编号：2021-065
安徽皖仪科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年12月8日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量77444578
普通股股东所持有表决权数量77444578
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.0805
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.0805
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司董事、副总经理王腾生先生受董事长臧牧先生委托主持会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王胜芳先生出席本次会议；副总经理臧辉先生、财务总监周先云女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选
1.01关于选举刘长宽先生7744247999.9972是
为公司第四届董事会独立董事的议案
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）
1.01关于选举刘长503131499.9582
宽先生为公司
第四届董事会独立董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1.01对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：吴波、叶慧慧
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议
人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
安徽皖仪科技股份有限公司董事会
2021年12月9日