湖北宜化:第九届董事会第五十次会议决议公告

证券代码：000422证券简称：湖北宜化公告编号：2021-106
湖北宜化化工股份有限公司
第九届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五十次会议
通知及相关文件于2021年12月3日以电子邮件、短信、微信等网络方式送达各
董事、监事、高级管理人员。
2.本次董事会会议于2021年12月6日以通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应参与董事8名，实际参与董事8名。
4.本次董事会会议由董事长卞平官先生主持，公司监事会成员和高管人员列席会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况1、审议并通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》（详见巨潮资讯网同日公告）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案涉及关联交易，关联董事张忠华、卞平官回避表决。独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见（详见巨潮资讯网同日公告）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过了《关于修订的议案》（详见巨潮资讯网同日公告）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网同日公告）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第九届董事会第五十次会议决议特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
2021年12月6日