国机精工:第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002046证券简称：国机精工公告编号：2021-073
国机精工股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况国机精工股份有限公司第七届董事会第七次会议于2021年11月
28日发出通知，2021年12月3日召开。
本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事7名，董事蒋伟先生未参加表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
修订内容及修订后的激励计划详见公司于本公告披露同日发布的《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及股票激励计划考核管理办法修订情况说明的公告》、《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要。
独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次股票激励计划尚需国务院国有资产监督管理委员会审核通过，并提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
2、审议通过了《国机精工股份有限公司股权激励管理办法》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《国机精工股份有限公司股权激励管理办法》。
独立董事对本事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
3、审议通过了《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
修订内容及修订后的内容详见公司于本公告披露同日发表的《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及股票激励计划考核管理办法修订情况说明的公告》、《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》。
独立董事对本事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
4、审议通过了《国机精工股份有限公司工资总额备案制管理办法》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事相关意见。
特此公告。
国机精工股份有限公司董事会
2021年12月7日