溢多利:第七届董事会第十次会议决议公告

股票代码：300381股票简称：溢多利
公告编号：2021-098
债券代码：123018债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2021年12月8日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2021年11月26日以电话、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于终止对全资子公司增资扩股暨关联交易事项的议案》公司于2021年4月27日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，为推进公司战略布局，加快全资子公司湖南科益新生物医药有限公司（以下简称“科益新”）投资建设进度，公司拟与湖南醇健制药科技有限公司（以下简称“湖南醇健”）共同对科益新进行增资，具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2021-061）。
三方于2021年4月27日签订了《湖南科益新生物医药有限公司增资扩股协议》（以下简称“原合同”）。现由于公司筹划对医药板块进行重大资产出售，经各方友好协商，在自愿互谅的基础上，原合同终止，原合同项下的权利义务各方不再履行，且各方均不因终止原合同而向其他方承担任何违约或损失赔偿责任。
关联董事周德荣先生回避表决。根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于向中国银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》
因业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币8000万元的综合授信额度，期限一年。公司控股股东珠海市金大地投资有限公司、实际控制人陈少美先生将为该笔授信提供连带责任保证担保。
关联董事陈少美先生回避表决。根据公司《章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司董事会
2021年12月9日