孚日股份:第七届董事会第十六次会议决议公告

股票代码：002083股票简称：孚日股份公告编号：临2021-072
债券代码：128087债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十
六次会议通知于2021年12月2日以书面、传真和电子邮件方式发出，2021年12月7日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以3票赞同、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果通过了《关于调整及增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。
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本次调整后预计金额增加8620万元，均构成关联交易。本公司六名董事肖茂昌、于从海、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为关联人，故回避了本次表决。
该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于调整及增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》（临2021-073）。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2021年12月8日