阳普医疗:2021年第二次临时股东大会会议决议公告

股票代码：300030股票简称：阳普医疗公告编号：2021-087
债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股
东大会于2021年12月8日下午15：00在公司2号会议室召开。会议通知已于
2021年11月23日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公
司董事会召集，董事长邓冠华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份107870319股，占上市公司总股份的34.9326％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份92318074股，占上市公司总股份的29.8962％。通过网络投票的股东8人，代表股份15552245股，占上市公司总股份的5.0364％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份15552245股，占上市公司总股份的5.0364％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东8人，代表股份15552245股，占上市公司总股份的5.0364％。二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进
行了表决，情况如下：
（一）审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意107793819股，占出席会议所有股东所持股份的99.9291％；
反对76500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0709％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意15475745股，占出席会议中小股东所持股份的99.5081％；反对76500股，占出席会议中小股东所持股份的
0.4919％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议案》
表决结果：同意107796719股，占出席会议所有股东所持股份的99.9318％；
反对73600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0682％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意15478645股，占出席会议中小股东所持股份的99.5268％；反对73600股，占出席会议中小股东所持股份的
0.4732％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于制定的议案》
表决结果：同意107781919股，占出席会议所有股东所持股份的99.9181％；
反对88400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0820％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意15463845股，占出席会议中小股东所持股份的99.4316％；反对88400股，占出席会议中小股东所持股份的
0.5684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所指派律师程俊鸽、田维怡出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：广州阳普医疗科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出
席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《广州阳普医疗科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
2.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广州阳普医疗科技股份有限公司2021年临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会
2021年12月8日