麦捷科技:第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300319证券简称：麦捷科技公告编号：2021-091
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十四次会议通知于2021年12月2日发出（全部经电话确认），会议于2021年12月7日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
会议由俞磊女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票3票）鉴于13名激励对象因离职已不符合激励对象条件、10名激励对象因个人原
因自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划拟授予数量进行调整。调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由327人调整为304人；本次激励计划拟授予的股票数量由2200.00万
股调整为2183.30万股，拟首次授予的限制性股票数量由1908.50万股调整为
1891.80万股，其中拟首次授予的第一类限制性股票数量由763.40万股调整为
756.72万股，拟首次授予的第二类限制性股票数量由1145.10万股调整为
1135.08万股；预留部分的限制性股票数量291.50万股保持不变。
除上述调整外，本次激励计划的其他内容与公司2021年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次激励对象名单及授予数量的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。
因董事张美蓉女士、居济民先生、张照前先生系本次限制性股票激励计划的
激励对象，为本议案的关联董事，故在审议该议案时回避表决。
二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票3票）根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划》
的相关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2021年12月7日为授予日，向
304名激励对象授予756.72万股第一类限制性股票及1135.08万股第二类限制性股票，授予价格为6.63元/股。
本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
因董事张美蓉女士、居济民先生、张照前先生系本次限制性股票激励计划的
激励对象，为本议案的关联董事，故在审议该议案时回避表决。
特此公告。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2021年12月8日