新纶新材:第五届董事会第三十五次会议决议公告

股票代码：002341股票简称：新纶新材公告编号：2021-104
新纶新材料股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会
议通知已于2021年12月3日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于2021年12月8日在公司总部（深圳市创意大厦）13楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长廖垚先生主持，公司监事列席了会议，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。
为了保持公司审计工作的连续性，根据公司的实际情况和审计工作的需要，经审议，董事会同意公司续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021年度审计机构，聘期为一年。
公司全体独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事关于续聘公司2021年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于续聘公司2021年度审计机构的独立意见》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年第八次临时股东大会审议。
12、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。
经审议，董事会同意聘任田丹女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
具体内容详见同日发布在指定信息披露媒体的《关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2021-107）。
3、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开公司2021
年第八次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于2021年12月
24日召开公司2021年第八次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见同日发布在指定信息披露媒体的《关于召开公司2021年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-108）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
新纶新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十二月九日
2