华映科技:第八届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000536证券简称：华映科技公告编号：2021-116
华映科技（集团）股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第二十三次会议通知于2021年12月2日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2021年12月8日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有
关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林孙辰先生主持，并形成如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。
独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于关于吸收合并全资子公司的公告》。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司计划实施超额激励的议案》。
独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司监事会
2021年12月9日