三力士:第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002224证券简称：三力士公告编号：2021-062
债券代码：128039债券简称：三力转债
三力士股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知
于2021年12月3日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2.会议于2021年12月10日15:00在公司会议室以现场方式召开。
3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过了如下议案：
1.审议通过了《关于对外投资的议案》
同意公司以自有资金450万元受让杭州余杭产业基金有限公司所持有溥畅（杭州）智能科技有限公司2.67%的股权，并以7500万元向溥畅（杭州）智能科技有限公司进行增资。完成后，公司共计将持有溥畅（杭州）智能科技有限公司12.40%股权。
具体内容详见公司于2021年12月11日披露于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资的公告》（公告编号：2021-063）。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十一日