兔宝宝:2021年第三次临时股东大会决议公告

股票代码：002043股票简称：兔宝宝公告编号：2021-058
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
3、会议召开时间：现场会议召开时间：2021年12月9日（星期四）下午14：30；
网络投票时间，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月9日上午9:15至9:259:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月9日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。
5、会议主持人：公司董事长丁鸿敏先生。
6、股权登记日：2021年12月3日（星期五）。
7、召开会议的通知刊登在2021年11月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表57人，代表的股份数371940768股，占公司有表决权的股份总数的50.76%（截至股权登记日公司总股本为743921781股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为11177393股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为732744388股）；其中：出席现场会议并投票的股东及股东代表13名，代表的股份数为355477391股，占公司有表决权股份总数的48.51%；参加网络投票的社会公众股股东人数44名，代表的股份数为16463377股，占公司有表决权股份总数的2.25％；出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）49名，代表的股份数为
24368914股，占公司有表决权股份总数的3.33%。本次股东大会由公司董事会召集，董
事长丁鸿敏先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
出席会议的关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意71263848股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.7288％；反对193823股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2712％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意24175091股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2046％；反对193823股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7954％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，具体如下：
2.01发行股票的种类和面值
出席会议的关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意70691448股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
98.9277％；反对761823股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0661％；弃
权4400股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0062％。中小股东总表决情况：同意23602691股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8557％；反对761823股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1262％；
弃权4400股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0181％。
2.02发行方式及发行时间
出席会议的关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意70691448股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
98.9277％；反对766223股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0723％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意23602691股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8557％；反对766223股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1443％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
2.03发行对象及认购方式
出席会议的关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意70691448股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
98.9277％；反对766223股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0723％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意23602691股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8557％；反对766223股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1443％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
2.04发行价格及定价原则
出席会议的关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意70691448股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
98.9277％；反对766223股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0723％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意23602691股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8557％；反对766223股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1443％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
2.05发行数量
出席会议的关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意70691448股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
98.9277％；反对766223股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0723％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意23602691股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8557％；反对766223股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1443％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2.06限售期
出席会议的关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意70691448股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
98.9277％；反对766223股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0723％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。中小股东总表决情况：同意23602691股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的96.8557％；反对766223股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1443％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
2.07上市地点
出席会议的关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意70691448股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
98.9277％；反对766223股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0723％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意23602691股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8557％；反对766223股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1443％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2.08募集资金总额及用途
出席会议的关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意70691448股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
98.9277％；反对766223股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0723％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意23602691股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8557％；反对766223股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1443％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2.09本次发行前滚存未分配利润的安排
出席会议的关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意70691448股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
98.9277％；反对766223股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0723％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意23602691股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8557％；反对766223股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1443％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
2.10本次发行决议有效期
出席会议的关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意70691448股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
98.9277％；反对766223股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0723％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意23602691股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8557％；反对766223股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1443％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
出席会议的关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意70691448股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
98.9277％；反对766223股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0723％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。中小股东总表决情况：同意23602691股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的96.8557％；反对766223股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1443％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
出席会议的关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意70691448股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
98.9277％；反对766223股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0723％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意23602691股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8557％；反对766223股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1443％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
出席会议的关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意70691448股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
98.9277％；反对766223股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0723％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意23602691股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8557％；反对766223股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1443％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》出席会议的关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意70691448股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
98.9277％；反对766223股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0723％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意23602691股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8557％；反对766223股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1443％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意371779445股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9566％；反对161323股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0434％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意24207591股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3380％；反对161323股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6620％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
出席会议的关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意70691448股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
98.9277％；反对766223股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0723％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意23602691股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8557％；反对766223股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.1443％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023年度）股东回报规划的议案》
总表决情况：同意371936368股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9988％；反对4400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0012％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意24364514股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9819％；反对4400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0181％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于提请公司股东大会批准德华集团控股股份有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
出席会议的关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意70848371股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.1473％；反对609300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.8527％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意23759614股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.4997％；反对609300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.5003％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
出席会议的关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意71420771股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9484％；反对36900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0516％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意24332014股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8486％；反对36900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1514％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的的议案》
出席会议的关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意71420771股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9484％；反对36900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0516％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意24332014股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8486％；反对36900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1514％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
13、审议通过了《关于公司及其摘要的议案》
出席会议的关联股东漆勇先生、赵越刚先生、倪六顺先生、徐应林先生、张晓伟先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意326707035股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
98.6853％；反对4352396股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.3147％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12495181股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的74.1660％；反对4352396股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
25.8340％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
14、审议通过了《关于公司的议案》
出席会议的关联股东漆勇先生、赵越刚先生、倪六顺先生、徐应林先生、张晓伟先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意326707035股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
98.6853％；反对4352396股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.3147％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12495181股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的74.1660％；反对4352396股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
25.8340％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的0.0000％。
15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
出席会议的关联股东漆勇先生、赵越刚先生、倪六顺先生、徐应林先生、张晓伟先生对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意327279435股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
98.8582％；反对3779996股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.1418％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意13067581股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的77.5636％；反对3779996股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
22.4364％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的0.0000％。
16、审议通过了《关于及摘要的议案》
出席会议的关联股东陆利华先生、姚红霞女士、徐俊先生、詹先旭先生、曹建平女士对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：总表决情况：同意357222911股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.8310％；反对604900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1690％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意23379814股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.4780％；反对604900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.5220％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
17、审议通过了《关于的议案》
出席会议的关联股东陆利华先生、姚红霞女士、徐俊先生、詹先旭先生、曹建平女士对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意357222911股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.8310％；反对604900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1690％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意23379814股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.4780％；反对604900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.5220％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
18、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
出席会议的关联股东陆利华先生、姚红霞女士、徐俊先生、詹先旭先生、曹建平女士对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
总表决情况：同意357795311股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9909％；反对32500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0091％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意23952214股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8645％；反对32500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1355％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
上述议案1-15为特别决议议案，均已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所赵琰律师出席见证了本次会议，并出具了《法律意见书》，认为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符
合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。
四、备查文件目录
1、经与会董事签署的公司2021年度第三次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2021年度第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
2021年12月10日